#author("2017-05-27T20:30:49+09:00","default:sdafst","sdafst")
*平成27年度 一般社団法人 芸術工学会臨時理事会議事録
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-1. 開催日時: 2015年5月16 日(土) 11:30~12:00
-2. 開催場所: 大阪市北区大深町 4-1 グランフロント大阪 A 棟 16 階
神戸芸術工科大学梅田サテライトオフィス「CURIO CITY」
-3. 審議事項:
第1号議案(決議) 第2期(通算第 12 期)2015~2016 年度代表理事の選出の件
第2号議案(決議) 理事の分掌について
-4. 理事総数 22名
出席理事者 15 名
理事 齊木崇人、黒田宏治、出原立子、佐藤優、岡村穣、玉田俊郎、小林敬一、
森山明子、有田行男、加藤公敬、川北健雄、星加民雄、松河剛司、藤本英子、相良二朗
監事 小川博、井上貢一
欠席理事 脇山真治、青木史郎、山畑信博、戸矢崎満男、真壁友、城間洋之、増成和敏
(以上順不同敬称略)
-5. 議事の経過の概要及び議決の結果
--(1) 理事会に先立って終了した 2015 年度定時代議員(社員)総会において承認された新理事による理事会となるが、会長(代表理事)が未定のため、重任理事の中から 齊木崇人理事(前代表理事)が議長となり、定款第 48 条に基づき、本日の理事会は定 数を満たしたので、有効に成立した旨を告げたのち、開会の辞を述べた。
--(2) 議事録署名は、代表理事の互選を含むため、出席した理事および監事全員が行うこととした。
-第1号議案(決議) 第2期(通算第12期)2015~2016年度代表理事選出の件
議長は、定款第 33 条第 2 項(選任等)における「代表理事及び業務執行理事は、理事会において選任する。」に基づき、全理事に対して募ったところ、齊木崇人理事 1 名の推薦があり、議長はその議決を行ったところ満場一致にて承認された。
なお、被選任者は、席上でその就任を承諾した。
承認 14、非承認 0（ 議長には議決権がないため総数は14 ）
-第2号議案(決議) 理事の分掌について
定款第 34 条第 3 項(選任等)における「副会長は会長が指名し、理事会の承認を受ける。」に基づき、齊木崇人新会長は黒田宏冶理事と出原立子理事を指名し、審議の 結果満場一致で承認された。
続いて、定款第 34 条第 2 項(選任等)における「代表理事及び業務執行理事は、理事会において選任する。」に基づき齊木崇人新会長は、理事分掌について下記の人事案を提案し、審議の結果満場一致で承認された。
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記
＜新理事分掌＞
齊木崇人 会長(代表理事)
黒田宏冶 副会長・特設委員会I委員長
出原立子 副会長・研究委員長
佐藤 優 企画委員長
脇山真治 総務委員長
相良二朗 特設委員会II委員長・事務局長
岡村 穣 特設委員会III委員長
玉田敏郎 特設委員会IV委員長
小林敬一 特設委員会V委員長
議長は、以上をもって一般社団法人芸術工学会の2015 年度 第2回(通算69回)臨時理事会に関する全ての議事を終了した旨を述べ、閉会を宣言した。(12:00)
以上の議事の要領及び結果を明確にするため、議長並びに出席理事・監事は次に署名又は 記名・押印する。
2015年5月16日
一般社団法人芸術工学会 2015 年度第 2 回(通算 69 回)臨時理事会
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議長 理事 齊木崇人 印
理事 黒田宏治 印
理事 出原立子 印
理事 佐藤 優 印
理事 岡村 穣 印
理事 玉田俊郎 印
理事 小林敬一 印
理事 森山明子 印
理事 有田行男 印
理事 加藤公敬 印
理事 川北健雄 印
理事 星加民雄 印
理事 松河剛司 印
理事 藤本英子 印
理事 相良二朗 印
監事 小川 博 印
監事 井上貢一 印
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