議事録/理事会No.64 をテンプレートにして作成

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*第64回　（法人化後第２回）芸術工学会理事会議事録 ~ 日　時 ： 2014年3月28日(金) 15:00〜17：40 場　所 ： デザイン・クリエイティブセンター神戸（KIITO） 出席者： 　　　　会　長　　齊木　崇人　　神戸芸術工科大学 　　　　副会長　　小川　博　　　東海大学（総務委員会委員... 　　　　副会長　　岡村　穣　　　名古屋市立大学（研究委員... 　　　　理　事　　井上　貢一　　九州産業大学 　　　　理　事　　沖　和宏　　　富山大学 　　　　理　事　　加藤　公敬　　富士通デザイン株式会社 　　　　理　事　　東　惠子　　　東海大学 　　　　理　事　　黒田　宏治　　静岡文化芸術大学 　　　　理　事　　土田　知也　　長岡造形大学 　　　　理　事　　藤本　英子　　京都市立芸術大学 　　　　理　事　　星加　民雄　　崇城大学 　　　　理　事　　森山　明子　　武蔵野美術大学（特設委員... 　　　　理　事　　脇山　真治　　九州大学　　　 　　　　理　事　　白石　学　　　武蔵野美術大学　 　　　　理　事　　那須　聖　　　東京工業大学 　　　　理　事　　相良　二朗　　神戸芸術工科大学（事務局... 資料 　　　　1）第63回芸術工学会理事会議題 　　　　2）入会、退会者、会員資格の異動等について 　　　　3）会費納入の円滑化について 　　　　4）芸術工学会代議員承諾書提出報告 　　　　5）一般社団法人芸術工学会倫理規定（案） 　　　　6）芸術工学会入会のご案内 　　　　7）芸術工学会　2013年度収支決算報告書 　　　　8）一般社団法人芸術工学会　2013年度収支決算報告書 　　　　9）一般社団法人芸術工学会　2014年度予算 　　　　10）2014年度春期大会（案） 　　　　11）「芸術工学会誌」査読経過表 　　　　12）芸術工学会誌　第61回から第63回までの掲載論文... 　　　　13）2013年度芸術工学会奨励賞受賞者一覧 　　　　14）ドメイン登録、DNS、Web設定について 　　　　15）2013年度特設委員会?活動報告 　　　　16）特設委員会?　復興と減災のデザイン力　減災デザ... 議長：　齊木 崇人会長 議事録署名人選出：　小川博　相良二朗 記録者選出：　東　惠子 出席者確認：　理事２５名中１６名が出席。過半数を超えるた... 齋木会長挨拶　（略） １．第63回理事会議事録の確認 すでにメールにて確認・公開済みとなっていることが確認され... ~ 2．会員現状の確認 資料2にもとづき、会員の入退会の状況が報告され、退会希望4... 退会希望者　4名 新入会員　個人会員　4名（内1名海外会員） 会員の現況　個人会員　291名（海外会員12名含む）、名誉会員... 2-2．データベースの更新と会員情報の追加（生年）のための情... 名誉会員の取り扱い上、生年情報が必要となるため、会員デー... 2-3． 海外からの会費納入の円滑化について（Paypalの利用に... 資料3にもとづき、会費滞納による除名候補が個人13名、学生13... ~ 3．法人化に伴う審議事項（相良事務局長） 3-1. 代議員選挙の結果について 資料4にもとづき、代議員（社員）の選挙結果について報告があ... 3-2. 代議員総会について 代議員（社員）総会は春期総会に開催する。2015年の代議員（... 3-3. 定款第４条に定める「自主行動基準」案の作成について 学会倫理規定案を作成（資料5）。代議員（社員）総会の承認が... 3-4. 法人化にともなう案内の作成について 資料6にもとづいて従来の入会案内の変更点が報告された。 表面は、一般社団法人の名称を掲載、入会申込書に生年の記載... 裏面は、沿革を現在までを記載、定款の抜粋を掲載する。 3-5. 法人化に伴う今後の変更点について（確認） 法人化に伴い、大会の後援依頼、公共団体や企業からの委託が... ~ 4. 2013年度事業報告・決算報告（相良事務局長） 4-1. 事業報告・決算報告（代議員（社員）総会審議事項の事前... 2013年度は2013年度4月1日から2013年12月31日まで芸術工学会... 収入の部としての問題点は、個人会員費が納入されていないこ... 学生会員、個人会員会費滞納について総務委員会で検討を行い... また、法人化に伴う手数料がかかり予備費から支出している。4... 4-2. 2013年度春期大会報告（大阪） 2013年度春大会の報告は、第63回理事会、学会誌62号で大阪大... 4-3. 2013年度秋期大会報告（名古屋）（岡村副会長） 2013年度秋大会の報告は、学会誌64号で報告する。原稿は全て... ~ 5. 平成26年度事業計画・予算計画 5-1. 事業計画・決算計画 学会誌64号の印刷代等の支出が予定されるが、春・秋の大会、... 5-2. 2014年度春期大会について（旭川）(小川副会長) 資料10にもとづき、春期大会（旭川）2014年6月27日理事会、6... 5-3. 2014年度秋期大会について（長岡）（土田理事） . 2014年度秋期大会（長岡）開催日は2014年11月7日、8日、9日... ~ 6. 委員会報告 6-1. 企画委員会 特に報告事項無し。 6-2. 研究委員会（岡村副会長） 資料11にもとづき、2014年3月28日現在の「芸術工学会誌」査読... 資料12、13にもとづき、2014年度論文賞候補として芸術工学会... 6-3. 総務委員会（小川副会長） 資料14にもとづき、?ドメイン登録、DNS、Web設定を2013年11月... 6-4. 特設委員会I （地域デザイン史）（黒田理事） 資料15にもとづき?「日本・地域・デザイン史?」の編纂と出版?... 6-5. 特設委員会II （減災と復興へのデザイン力）（相良事務... 資料16をもとに「減災デザイン・プランニング・コンペティシ... 6-6. 特設委員会III （創造都市ネットワーク）（岡村理事） 2014年度も2013年度の各地域活動の取組みを通してディスカッ... ~ 7.その他 齊木会長より、事務局員の舩原が人事異動に伴い、事務局担当... 次回理事会は6月27日（金）14:00から旭川にて開催する。 ~ 議事録署名人　小川 博、 相良 二朗 記録　　　　　東 惠子 ~ ~ ///////////////////////////////////////////////////////// //***MEMO //-会費未納者については、まずは関係理事から該当者へ声かけ。 //また、入会と同時に学会発表となるケースでは、事務局と大... //-「倫理規定」（案）は、理事会専用サイトに掲載して、意見... //-６月の代議委員（社員）総会時、2013年度決算報告は、任意... //-学会誌は、大会（概要集）号は500冊、その他は400冊 //

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*第64回　（法人化後第２回）芸術工学会理事会議事録 ~ 日　時 ： 2014年3月28日(金) 15:00〜17：40 場　所 ： デザイン・クリエイティブセンター神戸（KIITO） 出席者： 　　　　会　長　　齊木　崇人　　神戸芸術工科大学 　　　　副会長　　小川　博　　　東海大学（総務委員会委員... 　　　　副会長　　岡村　穣　　　名古屋市立大学（研究委員... 　　　　理　事　　井上　貢一　　九州産業大学 　　　　理　事　　沖　和宏　　　富山大学 　　　　理　事　　加藤　公敬　　富士通デザイン株式会社 　　　　理　事　　東　惠子　　　東海大学 　　　　理　事　　黒田　宏治　　静岡文化芸術大学 　　　　理　事　　土田　知也　　長岡造形大学 　　　　理　事　　藤本　英子　　京都市立芸術大学 　　　　理　事　　星加　民雄　　崇城大学 　　　　理　事　　森山　明子　　武蔵野美術大学（特設委員... 　　　　理　事　　脇山　真治　　九州大学　　　 　　　　理　事　　白石　学　　　武蔵野美術大学　 　　　　理　事　　那須　聖　　　東京工業大学 　　　　理　事　　相良　二朗　　神戸芸術工科大学（事務局... 資料 　　　　1）第63回芸術工学会理事会議題 　　　　2）入会、退会者、会員資格の異動等について 　　　　3）会費納入の円滑化について 　　　　4）芸術工学会代議員承諾書提出報告 　　　　5）一般社団法人芸術工学会倫理規定（案） 　　　　6）芸術工学会入会のご案内 　　　　7）芸術工学会　2013年度収支決算報告書 　　　　8）一般社団法人芸術工学会　2013年度収支決算報告書 　　　　9）一般社団法人芸術工学会　2014年度予算 　　　　10）2014年度春期大会（案） 　　　　11）「芸術工学会誌」査読経過表 　　　　12）芸術工学会誌　第61回から第63回までの掲載論文... 　　　　13）2013年度芸術工学会奨励賞受賞者一覧 　　　　14）ドメイン登録、DNS、Web設定について 　　　　15）2013年度特設委員会?活動報告 　　　　16）特設委員会?　復興と減災のデザイン力　減災デザ... 議長：　齊木 崇人会長 議事録署名人選出：　小川博　相良二朗 記録者選出：　東　惠子 出席者確認：　理事２５名中１６名が出席。過半数を超えるた... 齋木会長挨拶　（略） １．第63回理事会議事録の確認 すでにメールにて確認・公開済みとなっていることが確認され... ~ 2．会員現状の確認 資料2にもとづき、会員の入退会の状況が報告され、退会希望4... 退会希望者　4名 新入会員　個人会員　4名（内1名海外会員） 会員の現況　個人会員　291名（海外会員12名含む）、名誉会員... 2-2．データベースの更新と会員情報の追加（生年）のための情... 名誉会員の取り扱い上、生年情報が必要となるため、会員デー... 2-3． 海外からの会費納入の円滑化について（Paypalの利用に... 資料3にもとづき、会費滞納による除名候補が個人13名、学生13... ~ 3．法人化に伴う審議事項（相良事務局長） 3-1. 代議員選挙の結果について 資料4にもとづき、代議員（社員）の選挙結果について報告があ... 3-2. 代議員総会について 代議員（社員）総会は春期総会に開催する。2015年の代議員（... 3-3. 定款第４条に定める「自主行動基準」案の作成について 学会倫理規定案を作成（資料5）。代議員（社員）総会の承認が... 3-4. 法人化にともなう案内の作成について 資料6にもとづいて従来の入会案内の変更点が報告された。 表面は、一般社団法人の名称を掲載、入会申込書に生年の記載... 裏面は、沿革を現在までを記載、定款の抜粋を掲載する。 3-5. 法人化に伴う今後の変更点について（確認） 法人化に伴い、大会の後援依頼、公共団体や企業からの委託が... ~ 4. 2013年度事業報告・決算報告（相良事務局長） 4-1. 事業報告・決算報告（代議員（社員）総会審議事項の事前... 2013年度は2013年度4月1日から2013年12月31日まで芸術工学会... 収入の部としての問題点は、個人会員費が納入されていないこ... 学生会員、個人会員会費滞納について総務委員会で検討を行い... また、法人化に伴う手数料がかかり予備費から支出している。4... 4-2. 2013年度春期大会報告（大阪） 2013年度春大会の報告は、第63回理事会、学会誌62号で大阪大... 4-3. 2013年度秋期大会報告（名古屋）（岡村副会長） 2013年度秋大会の報告は、学会誌64号で報告する。原稿は全て... ~ 5. 平成26年度事業計画・予算計画 5-1. 事業計画・決算計画 学会誌64号の印刷代等の支出が予定されるが、春・秋の大会、... 5-2. 2014年度春期大会について（旭川）(小川副会長) 資料10にもとづき、春期大会（旭川）2014年6月27日理事会、6... 5-3. 2014年度秋期大会について（長岡）（土田理事） . 2014年度秋期大会（長岡）開催日は2014年11月7日、8日、9日... ~ 6. 委員会報告 6-1. 企画委員会 特に報告事項無し。 6-2. 研究委員会（岡村副会長） 資料11にもとづき、2014年3月28日現在の「芸術工学会誌」査読... 資料12、13にもとづき、2014年度論文賞候補として芸術工学会... 6-3. 総務委員会（小川副会長） 資料14にもとづき、?ドメイン登録、DNS、Web設定を2013年11月... 6-4. 特設委員会I （地域デザイン史）（黒田理事） 資料15にもとづき?「日本・地域・デザイン史?」の編纂と出版?... 6-5. 特設委員会II （減災と復興へのデザイン力）（相良事務... 資料16をもとに「減災デザイン・プランニング・コンペティシ... 6-6. 特設委員会III （創造都市ネットワーク）（岡村理事） 2014年度も2013年度の各地域活動の取組みを通してディスカッ... ~ 7.その他 齊木会長より、事務局員の舩原が人事異動に伴い、事務局担当... 次回理事会は6月27日（金）14:00から旭川にて開催する。 ~ 議事録署名人　小川 博、 相良 二朗 記録　　　　　東 惠子 ~ ~ ///////////////////////////////////////////////////////// //***MEMO //-会費未納者については、まずは関係理事から該当者へ声かけ。 //また、入会と同時に学会発表となるケースでは、事務局と大... //-「倫理規定」（案）は、理事会専用サイトに掲載して、意見... //-６月の代議委員（社員）総会時、2013年度決算報告は、任意... //-学会誌は、大会（概要集）号は500冊、その他は400冊 //

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