議事録/理事会No.59 をテンプレートにして作成

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*第59回芸術工学会理事会議事録 ~ 日　時 ： 2012年6月29日(金) 　15:00〜18:00 場　所 ： 東北芸術工科大学 大学院仙台スクール AER 7F （仙... 出席者 ＜会長＞齊木崇人 ＜副会長＞岡村穣、小川博 ＜理事＞沖和宏、川北健雄、黒田宏治、小林敬一、相良二朗、... 　　　　戸矢崎満男、東恵子、星加民雄、三木弘和、柚木泰彦... ＜名誉理事＞佐藤優、森山明子 ＜監査＞出原立子 議　長 ： 小川博（会長指名） 記録者 ： 井上貢一（議長指名） ~ 会長挨拶 本学会は今年で20年。３つの特設委員会、クムルスへの加入な... 国際社会との連携を次のステップと考えたい また会員増にも力をいれ、大きな躍進の年としたい ~ 資　料 1) 会員の現状、入退会希望者 2) 論文等査読経過表 3) 特設委員会I 地域デザイン史事業計画 4) 平成23年度収支決算報告、会計監査報告 5) 減災デザインコンペ2013 6) 平成24年度秋期大会開催案 7) 平成24年度予算案 8) 20周年記念賞について　案 9) 平成23年度事業報告 10) 平成24年度事業計画 11) 春期大会参加者 //ほか //理事会議題 ~ 1.　第58回理事会議事録の確認 -事前メール回覧にて、修正・確認済みとして、承認された -すでにWebにて会員へ公開済み ~ ~ 2.　学会事務局関連の審議事項 2.1.新入会希望者、退会希望者の報告／確認 -入会　個人会員3名　学生会員1名 退会　個人18名　シニア1名　学生10名　海外3名　計32名 -以上が承認され、現状は、以下のとおりとなった 個人会員 291（海外会員内数12）　シニア会員 6　名誉会員 7... 会員数は339で、新会則では正会員数 305となる ~ ~ 3.　平成23年度事業報告 3.1. 委員会報告 3.1.1. 企画委員会 -春期・秋期大会の企画を行うとともに、20周年に向けて学会賞... 3.1.2. 研究委員会 -学会WEB上に査読を終えた論文の概要掲載をはじめた -また総務委員会と共同でCiNii（国立情報学研究所論文データ... -過去の論文についても学会誌を送付している -査読の現状について、今回は２件、不採用となっているが、経... 3.1.3. 総務委員会 -各種規定の整備、学会Webサイトの充実、FaceBookグループの... 3.1.4. 特設委員会?　地域デザイン史（森山） -編集委員会を開催し出版計画を作成。2012年度内の発行を目指す -取り上げる地域（主筆）は、旭川（澁谷）、山形（早坂）、金... 静岡（黒田）、神 戸（大田）、福岡（青木、古賀、森田） 3.1.5. 特設委員会?　減災と復興のデザイン力（相良） -「減災デザイン・プランニング・コンペ2012」を開催 -応募点数は24件。2012年度春期大会会場にて表彰式を行う 3.1.6. 特設委員会?　創造都市ネットワーク（川北） -秋期大会のテーマ企画を行った ~ 3.2. 大会の報告 -既に前回理事会で報告済みのため省略 ~ 3.3. 平成23年度決算報告及び監査報告（相良） -資料にもとづき説明が行われ、承認された -留意事項として、特設委員会が予算を全部使うと繰り越しが極... -繰り越し金が大幅に減っていく案は健全とはいいがたい。今後... ~ 3.4. その他 -平成25年度科学研究費の分科細目にデザイン学が正式に登録さ... 総合系　複合領域　デザイン学　細目番号1651 -キーワード (1)情報デザイン(コミュニケーション、メディア情報、コンテ... ~ ~ 4.　平成24年度事業計画 4.1. 委員会報告 4.1.1. 企画委員会（佐藤） -春期大会、秋期大会のサポートを行う -特に秋の大会については、20周年記念としての大会の計画に関... 4.1.2. 研究委員会（岡村） -論文査読、奨励賞等、例年どおりに実施する -論文については、過去のものについても、そのタイトルを抽出... 4.1.3. 総務委員会（小川・井上） -草創期の資料等の収集を行い、学会の情報を整理しつつ、その... -情報はWeb上にアーカイブしていく 4.1.4. 特設委員会I 地域デザイン史（森山） -「日本・地域・デザイン史」出版計画について、資料にもとづ... -1)流通形態 全国流通を前提に、出版社が決定し、具体化の段階に入り始めた -2)予算 出版に必要な経費は、出版社から当初会員配布ほかのために買... 240ページにわたる最終データ製作費用である 最終データ制作は今後の各地域からの入稿状況や作業内容、体... 今時点では額を確定できないが、年20万円の２年間にわたる委... 買取した本の予約受付・販売による収入から支出したい 買取り費用に関しては、発刊が期末の予定なので、今年度予算... 次年度予算から40万円を支払うことを提案したい -3)日程 各地域の原稿完成と入稿を10月末、発刊３月末を目指している 4.1.5. 特設委員会II 減災と復興へのデザイン力（相良） -コンペ2013を企画。海外へもPRして、拡大をはかる 4.1.6. 特設委員会III 創造都市ネットワーク（川北） -ユネスコの「創造都市ネットワーク」の認定都市に限らず、 国内外の様々な都市の固有文化と文化産業に着目したネットワ... -秋の大会では、研究発表において特定テーマ「創造都市ネット... 経験のある出原委員や主催校の方々とも話し合いながら進めて... -また、クムルス等、芸術工学関連の国際機関についての情報収... 今後の連携活動の可能性を検討する -既に5/24-5/26にヘルシンキで開催されたCumulusの大会に、岡... これについては、翌日の総会でも簡単に報告する 4.1.7. 春期大会（東北）（三木） -翌日の予定について、説明が行われた（大会概要については公... -その他、懇親会とエクスカーションは、東北芸術工科大学の小... また東北福祉大学・美術工芸館の計らいにより、学会員は名札... 9:00から見学が可能となっている件が報告された 4.1.8. 秋期大会（東京）（玉田） -大会テーマ「日本のデザイン教育の歴史と未来」 -会場は東京造形大学 -12月7日(金)　理事会（八王子学園都市センターを予定） -12月8日(土)　研究・作品発表、企画セッション、懇親会、学... -12月9日(日)　エクスカーション （墨田区周辺で下町から近代... ~ 4.2. 平成24年度予算案（事務局） -提出された予算案に対して、前年実績及び新規の取り組みを鑑... ・クムルス年会費他として　16万 ・20周年記念事業費として　10万 ・総務の予算を減額して　5万 ・事務局運営費を　35万　→　25万へ減額 以上、翌日の総会での予算案に反映する ~ ~ 5.　20周年記念事業について -20周年学会賞の選定基準及び今後のスケジュールについて 秋期大会を記念大会と位置づけ、以下の賞について授賞式も行う ・学会活動の功績を称える「記念賞」　→　総務委員会 ・優れた研究を対象とする「学術賞」　→　研究委員会 ・各地域での活動の功績を称える「特別賞」　→　企画委員会 -７月までに候補案をそれぞれの委員会で選定 -各委員会に一任のかたちで、表彰方法、副賞はどうするなど、... -１２月の大会にむけて表彰状等を事務局で準備する -前回理事会で候補に上がった「Web大賞」については、 今後、選定方法等を検討して、論文、大会発表とは異なる位相... 会員の活動を活性化させる契機とする　→　総務委員会 ~ ~ 6.　第20回芸術工学会総会の議案について -審議の結果、以下のとおり決定した -議案1号 1. 2011年度事業報告（事務局・資料１） 2. 2011年度収支決算報告（事務局・資料２） 3. 2011年度会計監査報告（事務局・資料２） -議案2号 1. 2012年度事業計画（事務局・各委員会・資料３） 2. 2012年度予算計画（事務局） -議案3号 20周年記念事業について（総務） -議案4号 会則改正 ： 名誉会員・シニア会員の正会員化について（総務） その他 1. 秋期大会について（東京造形大学） 2. その他 ~ ~ 7.　その他 7.1. Cumulus クムルスへの加入について（岡村） -クムルスへの加入について提案が行われ、デザインに関わる組... アソシエーションメンバーとしての参加へ向けた準備を進める... -加入に際しては、推薦をとりつけることが必要。調印はヘルシ... -それにともない、年会費1500ユーロを予算案に組み込むことと... ~ 7.2. ADADA　日韓台の学会アライアンスへの加入について（相... -今回は保留。　次回理事会にADADA会長を招いて説明を求める ~ 17時55分、会長が議事の終了を告げ、第59回理事会を閉会した (記録：井上貢一) ~ ~

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*第59回芸術工学会理事会議事録 ~ 日　時 ： 2012年6月29日(金) 　15:00〜18:00 場　所 ： 東北芸術工科大学 大学院仙台スクール AER 7F （仙... 出席者 ＜会長＞齊木崇人 ＜副会長＞岡村穣、小川博 ＜理事＞沖和宏、川北健雄、黒田宏治、小林敬一、相良二朗、... 　　　　戸矢崎満男、東恵子、星加民雄、三木弘和、柚木泰彦... ＜名誉理事＞佐藤優、森山明子 ＜監査＞出原立子 議　長 ： 小川博（会長指名） 記録者 ： 井上貢一（議長指名） ~ 会長挨拶 本学会は今年で20年。３つの特設委員会、クムルスへの加入な... 国際社会との連携を次のステップと考えたい また会員増にも力をいれ、大きな躍進の年としたい ~ 資　料 1) 会員の現状、入退会希望者 2) 論文等査読経過表 3) 特設委員会I 地域デザイン史事業計画 4) 平成23年度収支決算報告、会計監査報告 5) 減災デザインコンペ2013 6) 平成24年度秋期大会開催案 7) 平成24年度予算案 8) 20周年記念賞について　案 9) 平成23年度事業報告 10) 平成24年度事業計画 11) 春期大会参加者 //ほか //理事会議題 ~ 1.　第58回理事会議事録の確認 -事前メール回覧にて、修正・確認済みとして、承認された -すでにWebにて会員へ公開済み ~ ~ 2.　学会事務局関連の審議事項 2.1.新入会希望者、退会希望者の報告／確認 -入会　個人会員3名　学生会員1名 退会　個人18名　シニア1名　学生10名　海外3名　計32名 -以上が承認され、現状は、以下のとおりとなった 個人会員 291（海外会員内数12）　シニア会員 6　名誉会員 7... 会員数は339で、新会則では正会員数 305となる ~ ~ 3.　平成23年度事業報告 3.1. 委員会報告 3.1.1. 企画委員会 -春期・秋期大会の企画を行うとともに、20周年に向けて学会賞... 3.1.2. 研究委員会 -学会WEB上に査読を終えた論文の概要掲載をはじめた -また総務委員会と共同でCiNii（国立情報学研究所論文データ... -過去の論文についても学会誌を送付している -査読の現状について、今回は２件、不採用となっているが、経... 3.1.3. 総務委員会 -各種規定の整備、学会Webサイトの充実、FaceBookグループの... 3.1.4. 特設委員会?　地域デザイン史（森山） -編集委員会を開催し出版計画を作成。2012年度内の発行を目指す -取り上げる地域（主筆）は、旭川（澁谷）、山形（早坂）、金... 静岡（黒田）、神 戸（大田）、福岡（青木、古賀、森田） 3.1.5. 特設委員会?　減災と復興のデザイン力（相良） -「減災デザイン・プランニング・コンペ2012」を開催 -応募点数は24件。2012年度春期大会会場にて表彰式を行う 3.1.6. 特設委員会?　創造都市ネットワーク（川北） -秋期大会のテーマ企画を行った ~ 3.2. 大会の報告 -既に前回理事会で報告済みのため省略 ~ 3.3. 平成23年度決算報告及び監査報告（相良） -資料にもとづき説明が行われ、承認された -留意事項として、特設委員会が予算を全部使うと繰り越しが極... -繰り越し金が大幅に減っていく案は健全とはいいがたい。今後... ~ 3.4. その他 -平成25年度科学研究費の分科細目にデザイン学が正式に登録さ... 総合系　複合領域　デザイン学　細目番号1651 -キーワード (1)情報デザイン(コミュニケーション、メディア情報、コンテ... ~ ~ 4.　平成24年度事業計画 4.1. 委員会報告 4.1.1. 企画委員会（佐藤） -春期大会、秋期大会のサポートを行う -特に秋の大会については、20周年記念としての大会の計画に関... 4.1.2. 研究委員会（岡村） -論文査読、奨励賞等、例年どおりに実施する -論文については、過去のものについても、そのタイトルを抽出... 4.1.3. 総務委員会（小川・井上） -草創期の資料等の収集を行い、学会の情報を整理しつつ、その... -情報はWeb上にアーカイブしていく 4.1.4. 特設委員会I 地域デザイン史（森山） -「日本・地域・デザイン史」出版計画について、資料にもとづ... -1)流通形態 全国流通を前提に、出版社が決定し、具体化の段階に入り始めた -2)予算 出版に必要な経費は、出版社から当初会員配布ほかのために買... 240ページにわたる最終データ製作費用である 最終データ制作は今後の各地域からの入稿状況や作業内容、体... 今時点では額を確定できないが、年20万円の２年間にわたる委... 買取した本の予約受付・販売による収入から支出したい 買取り費用に関しては、発刊が期末の予定なので、今年度予算... 次年度予算から40万円を支払うことを提案したい -3)日程 各地域の原稿完成と入稿を10月末、発刊３月末を目指している 4.1.5. 特設委員会II 減災と復興へのデザイン力（相良） -コンペ2013を企画。海外へもPRして、拡大をはかる 4.1.6. 特設委員会III 創造都市ネットワーク（川北） -ユネスコの「創造都市ネットワーク」の認定都市に限らず、 国内外の様々な都市の固有文化と文化産業に着目したネットワ... -秋の大会では、研究発表において特定テーマ「創造都市ネット... 経験のある出原委員や主催校の方々とも話し合いながら進めて... -また、クムルス等、芸術工学関連の国際機関についての情報収... 今後の連携活動の可能性を検討する -既に5/24-5/26にヘルシンキで開催されたCumulusの大会に、岡... これについては、翌日の総会でも簡単に報告する 4.1.7. 春期大会（東北）（三木） -翌日の予定について、説明が行われた（大会概要については公... -その他、懇親会とエクスカーションは、東北芸術工科大学の小... また東北福祉大学・美術工芸館の計らいにより、学会員は名札... 9:00から見学が可能となっている件が報告された 4.1.8. 秋期大会（東京）（玉田） -大会テーマ「日本のデザイン教育の歴史と未来」 -会場は東京造形大学 -12月7日(金)　理事会（八王子学園都市センターを予定） -12月8日(土)　研究・作品発表、企画セッション、懇親会、学... -12月9日(日)　エクスカーション （墨田区周辺で下町から近代... ~ 4.2. 平成24年度予算案（事務局） -提出された予算案に対して、前年実績及び新規の取り組みを鑑... ・クムルス年会費他として　16万 ・20周年記念事業費として　10万 ・総務の予算を減額して　5万 ・事務局運営費を　35万　→　25万へ減額 以上、翌日の総会での予算案に反映する ~ ~ 5.　20周年記念事業について -20周年学会賞の選定基準及び今後のスケジュールについて 秋期大会を記念大会と位置づけ、以下の賞について授賞式も行う ・学会活動の功績を称える「記念賞」　→　総務委員会 ・優れた研究を対象とする「学術賞」　→　研究委員会 ・各地域での活動の功績を称える「特別賞」　→　企画委員会 -７月までに候補案をそれぞれの委員会で選定 -各委員会に一任のかたちで、表彰方法、副賞はどうするなど、... -１２月の大会にむけて表彰状等を事務局で準備する -前回理事会で候補に上がった「Web大賞」については、 今後、選定方法等を検討して、論文、大会発表とは異なる位相... 会員の活動を活性化させる契機とする　→　総務委員会 ~ ~ 6.　第20回芸術工学会総会の議案について -審議の結果、以下のとおり決定した -議案1号 1. 2011年度事業報告（事務局・資料１） 2. 2011年度収支決算報告（事務局・資料２） 3. 2011年度会計監査報告（事務局・資料２） -議案2号 1. 2012年度事業計画（事務局・各委員会・資料３） 2. 2012年度予算計画（事務局） -議案3号 20周年記念事業について（総務） -議案4号 会則改正 ： 名誉会員・シニア会員の正会員化について（総務） その他 1. 秋期大会について（東京造形大学） 2. その他 ~ ~ 7.　その他 7.1. Cumulus クムルスへの加入について（岡村） -クムルスへの加入について提案が行われ、デザインに関わる組... アソシエーションメンバーとしての参加へ向けた準備を進める... -加入に際しては、推薦をとりつけることが必要。調印はヘルシ... -それにともない、年会費1500ユーロを予算案に組み込むことと... ~ 7.2. ADADA　日韓台の学会アライアンスへの加入について（相... -今回は保留。　次回理事会にADADA会長を招いて説明を求める ~ 17時55分、会長が議事の終了を告げ、第59回理事会を閉会した (記録：井上貢一) ~ ~

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