議事録/総会No.21 をテンプレートにして作成

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*第21回 芸術工学会総会議事録 日時：2013年6月15日10:00~11：30 会場：大阪ナレッジキャピタル／ナレッジサロン内プロジェク... 出席者：参加者(14)＋委任状(82)＝96（＞正会員数（286名）の... 配布資料 プロジェクターにより提示 議長選出：岡村　穣（以下、敬称略） 副議長選出：小川　博 記録者選出：出原　立子 会長挨拶（齊木） 【議案１号】 1.　2012年度事業報告（相良） 　以下の通り報告が行われ、その内容について承認された。 　会誌発行　第59号：春期大会（東北）大会記録号 　　　　　　第60号：秋期大会（東京）大会号 　　　　　　第61号：秋期大会（東京）大会記録号 　・春期大会　東北福祉大学 　・秋期大会　東京造形大学（芸術工学会20周年記念大会）　 　・各特設委員会より以下の活動報告があった 　　−特設委員会?（地域デザイン史）（澁谷） 　　　　地域デザイン史の編集を進めている（校正段階に進み2... 　　−特設委員会?（減災デザイン）（相良） 　　　　減災コンペを開催し受賞者が決定した。 　　―特設委員会?（創造都市ネットワーク）（岡村） 　　　　秋期大会において、「創造都市ネットワーク」テーマ... 2. 2012年度収支決算報告（相良）（「2012年度決算報告」資料... 　提示資料?に基づき説明が行われ、報告内容について承認され... 　 3. 2012年度会計報告・監査報告（出原） 　6月７日事務局にて監査を行ない、決算内容について適正に処... 【議案3号】 1. 第11期理事役員案（小川）（「2013役員」資料提示） 　案について承認された 【議案４号】 1. 平成２５年度事業計画 　以下の通り、平成25年度事業計画が説明された。 　・春期大会：本日、グランフロント大阪ナレッジキャピタル... 　・秋期大会：12/7,8(理事会は12/6)、名古屋国際デザインセ... 　・理事会の開催計画 　　6/14、秋期大会前日、年度末の3階開催予定。 　・学会誌の発行計画 　　第62号：春期大会（大阪）大会記録号 　　第63号：秋期大会（名古屋）大会号 　　第64号：秋期大会（名古屋）大会記録号 　・委員会活動計画 　　〔企画委員会〕：学会の今後の活動のあり方について 　　　　　　　　　→夏の特別大会（科研費成果発表会）の開催... 　　〔研究委員会〕：奨励賞の選考。投稿論文の査読。過去の... 　　〔総務委員会〕：一般社団法人登記手続き。学会の活動記... 　・特設委員会活動 　　〔特設委員会?〕：『日本・地域・デザイン史』の発行 　　〔特設委員会?〕：減災デザイン・プランニング・コンペ20... 　　〔特設委員会?〕：秋期大会にて「創造都市ネットワーク」... 　　　　　　　　　創造都市への加盟を検討中の長野、札幌、... 【議案５号】 1. 平成２５年度予算案（相良）（「2013年度予算案」資料提示） 　　提示資料に基づき説明があり、事業計画について承認され... 　以下は補足事項。 　・8月頃に、サマーセッション（科研費成果報告会）を企画中... 　　予算に150,000円計上した。 　・減災委員会予算は、コンペの賞金等のため使用予定。 　・特設委員会?は、秋期大会の特設セッションの調整などで計... 　・『日本・地域・デザイン史』は学会員に無料進呈する 　・法人化になると会員費の未払いは未収入となるので、回収... 　　→未納者には、秋期大会会場で徴収してはどうか。 　　→海外の会員の未納が目立つ。振込手数料の負担が多いのも... 【議案６号】 1. 一般社団法人設立に向けた「芸術工学会定款」案について（... 　提示資料に基づき定款案について説明され、承認された。法... 　法務省に手続きを進めることについて「異議なし」であった。 　なお、以下の質疑応答・意見交換において出された意見につ... 　変更する場合は会員に報告することにした。 　以下、補足事項。 　・ 定款案はWebサイト上にて公開し、会員の意見を募った。 　・個人会員に年齢制限を設けないこととし、名誉会員の条件... 　・１年以上会費未納者は「除名」とする。から「任意退会」... 　（質疑応答・意見交換） 　Q：社員、代議員、正会員の表記について、以下の通りにして... 　　「社員」を「社員（代議員）」の表記にし、社員は選ばれ... 　　「会員」とは別にする。原案では、会員がどこに位置づけ... 　　また代議員をどのような方法で選ぶのかも検討が必要であ... 　 　Q:移行の時期はいつか？ 　A:社団法人が成立時に変わる。よって、移行することの承認... 　 　Q:代議員を選出する場合に、本学会のこれまでの良さを活か... 　　加盟大学制のように各大学から１名の代議員を出せるよう... 　A：地域性の問題もあるし、母体となる大学と会員数の少ない... 　　一律というわけにはいかない。 　　→地域性の区分を作ると大変になる。他の学会で支部制にし... 　　地方の方が優遇されたケースがあった。 　　また、代議員選出にもその割合を反映させるなど縛りが出... 　　地域性を強調しない方がよいのではないか。 　Q：理事と代議員が重複する可能性がでてくるが、問題はない... 　A: 現状で考えると理事と代議員が同じ人にならざるを得ない... 　　重複が生じる場合には、同所属大学の別の会員に割り振る... 　A：代議員がいつも同じで、一部の大学が独占するようになら... 　A：「一つの大学から５％を越えてはならない」などの表記は... 　Q: シニア会員の制度が変わることによる一部の会員の不利益 　　(65歳以上70歳未満の会員は会費を求められる)を生じる事... 　A: 昨日の理事会の中でも審議に出たが、これについては致し... 　Q: 代議員の選出方法はどうするのか？ 　A: 会員名簿を会員に回し、選挙するような形になるだろう。 　C：状況に応じて変更が可能な定款案の記載ができると望ましい 　C：この審議のままでいくと、法人化が来年に先送りになる可... 　　まず、基本的に本定款案、法人化を認めて頂き、上記審議... 　　審議結果を会員に公表し、年内に法人化を進めるようにし... 　Q:移行の時期はいつ頃になるのか？ 　A: 早ければ８、９月 　C：芸術工学会の法人化を進めると学会の抱えている問題も見... 　　未来に向けて進めた方がよいと思う。 　C：今後、本定款案を変更する部分は出てくると思うが、それ... 　　代議員制で法人化を進めた方がよいと思う。 【その他】 ・会則の変更 　2013年度総会で「第６号議案の一般社団法人設立」の了承を... 　附則として下記の事項を付加する案が示され、参加者の2/3以... 　1)一般社団法人芸術工学会設立時に本会を会閉し本事業等を... 　2)2013年度の事業報告および決算報告は定時社員総会で行う。 ・一般社団法化によるシニア会員に関わる変更によって、65歳... 　今年度は５０００円は徴収しないことになった。 ・秋期大会（名古屋） 　→エクスカーションは伊勢神宮巡りとする。 ~ ~

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*第21回 芸術工学会総会議事録 日時：2013年6月15日10:00~11：30 会場：大阪ナレッジキャピタル／ナレッジサロン内プロジェク... 出席者：参加者(14)＋委任状(82)＝96（＞正会員数（286名）の... 配布資料 プロジェクターにより提示 議長選出：岡村　穣（以下、敬称略） 副議長選出：小川　博 記録者選出：出原　立子 会長挨拶（齊木） 【議案１号】 1.　2012年度事業報告（相良） 　以下の通り報告が行われ、その内容について承認された。 　会誌発行　第59号：春期大会（東北）大会記録号 　　　　　　第60号：秋期大会（東京）大会号 　　　　　　第61号：秋期大会（東京）大会記録号 　・春期大会　東北福祉大学 　・秋期大会　東京造形大学（芸術工学会20周年記念大会）　 　・各特設委員会より以下の活動報告があった 　　−特設委員会?（地域デザイン史）（澁谷） 　　　　地域デザイン史の編集を進めている（校正段階に進み2... 　　−特設委員会?（減災デザイン）（相良） 　　　　減災コンペを開催し受賞者が決定した。 　　―特設委員会?（創造都市ネットワーク）（岡村） 　　　　秋期大会において、「創造都市ネットワーク」テーマ... 2. 2012年度収支決算報告（相良）（「2012年度決算報告」資料... 　提示資料?に基づき説明が行われ、報告内容について承認され... 　 3. 2012年度会計報告・監査報告（出原） 　6月７日事務局にて監査を行ない、決算内容について適正に処... 【議案3号】 1. 第11期理事役員案（小川）（「2013役員」資料提示） 　案について承認された 【議案４号】 1. 平成２５年度事業計画 　以下の通り、平成25年度事業計画が説明された。 　・春期大会：本日、グランフロント大阪ナレッジキャピタル... 　・秋期大会：12/7,8(理事会は12/6)、名古屋国際デザインセ... 　・理事会の開催計画 　　6/14、秋期大会前日、年度末の3階開催予定。 　・学会誌の発行計画 　　第62号：春期大会（大阪）大会記録号 　　第63号：秋期大会（名古屋）大会号 　　第64号：秋期大会（名古屋）大会記録号 　・委員会活動計画 　　〔企画委員会〕：学会の今後の活動のあり方について 　　　　　　　　　→夏の特別大会（科研費成果発表会）の開催... 　　〔研究委員会〕：奨励賞の選考。投稿論文の査読。過去の... 　　〔総務委員会〕：一般社団法人登記手続き。学会の活動記... 　・特設委員会活動 　　〔特設委員会?〕：『日本・地域・デザイン史』の発行 　　〔特設委員会?〕：減災デザイン・プランニング・コンペ20... 　　〔特設委員会?〕：秋期大会にて「創造都市ネットワーク」... 　　　　　　　　　創造都市への加盟を検討中の長野、札幌、... 【議案５号】 1. 平成２５年度予算案（相良）（「2013年度予算案」資料提示） 　　提示資料に基づき説明があり、事業計画について承認され... 　以下は補足事項。 　・8月頃に、サマーセッション（科研費成果報告会）を企画中... 　　予算に150,000円計上した。 　・減災委員会予算は、コンペの賞金等のため使用予定。 　・特設委員会?は、秋期大会の特設セッションの調整などで計... 　・『日本・地域・デザイン史』は学会員に無料進呈する 　・法人化になると会員費の未払いは未収入となるので、回収... 　　→未納者には、秋期大会会場で徴収してはどうか。 　　→海外の会員の未納が目立つ。振込手数料の負担が多いのも... 【議案６号】 1. 一般社団法人設立に向けた「芸術工学会定款」案について（... 　提示資料に基づき定款案について説明され、承認された。法... 　法務省に手続きを進めることについて「異議なし」であった。 　なお、以下の質疑応答・意見交換において出された意見につ... 　変更する場合は会員に報告することにした。 　以下、補足事項。 　・ 定款案はWebサイト上にて公開し、会員の意見を募った。 　・個人会員に年齢制限を設けないこととし、名誉会員の条件... 　・１年以上会費未納者は「除名」とする。から「任意退会」... 　（質疑応答・意見交換） 　Q：社員、代議員、正会員の表記について、以下の通りにして... 　　「社員」を「社員（代議員）」の表記にし、社員は選ばれ... 　　「会員」とは別にする。原案では、会員がどこに位置づけ... 　　また代議員をどのような方法で選ぶのかも検討が必要であ... 　 　Q:移行の時期はいつか？ 　A:社団法人が成立時に変わる。よって、移行することの承認... 　 　Q:代議員を選出する場合に、本学会のこれまでの良さを活か... 　　加盟大学制のように各大学から１名の代議員を出せるよう... 　A：地域性の問題もあるし、母体となる大学と会員数の少ない... 　　一律というわけにはいかない。 　　→地域性の区分を作ると大変になる。他の学会で支部制にし... 　　地方の方が優遇されたケースがあった。 　　また、代議員選出にもその割合を反映させるなど縛りが出... 　　地域性を強調しない方がよいのではないか。 　Q：理事と代議員が重複する可能性がでてくるが、問題はない... 　A: 現状で考えると理事と代議員が同じ人にならざるを得ない... 　　重複が生じる場合には、同所属大学の別の会員に割り振る... 　A：代議員がいつも同じで、一部の大学が独占するようになら... 　A：「一つの大学から５％を越えてはならない」などの表記は... 　Q: シニア会員の制度が変わることによる一部の会員の不利益 　　(65歳以上70歳未満の会員は会費を求められる)を生じる事... 　A: 昨日の理事会の中でも審議に出たが、これについては致し... 　Q: 代議員の選出方法はどうするのか？ 　A: 会員名簿を会員に回し、選挙するような形になるだろう。 　C：状況に応じて変更が可能な定款案の記載ができると望ましい 　C：この審議のままでいくと、法人化が来年に先送りになる可... 　　まず、基本的に本定款案、法人化を認めて頂き、上記審議... 　　審議結果を会員に公表し、年内に法人化を進めるようにし... 　Q:移行の時期はいつ頃になるのか？ 　A: 早ければ８、９月 　C：芸術工学会の法人化を進めると学会の抱えている問題も見... 　　未来に向けて進めた方がよいと思う。 　C：今後、本定款案を変更する部分は出てくると思うが、それ... 　　代議員制で法人化を進めた方がよいと思う。 【その他】 ・会則の変更 　2013年度総会で「第６号議案の一般社団法人設立」の了承を... 　附則として下記の事項を付加する案が示され、参加者の2/3以... 　1)一般社団法人芸術工学会設立時に本会を会閉し本事業等を... 　2)2013年度の事業報告および決算報告は定時社員総会で行う。 ・一般社団法化によるシニア会員に関わる変更によって、65歳... 　今年度は５０００円は徴収しないことになった。 ・秋期大会（名古屋） 　→エクスカーションは伊勢神宮巡りとする。 ~ ~

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