議事録/理事会No.62 をテンプレートにして作成

開始行:
*第62回理事会議事録 日　時 ： 2013年6月14日(金) 14:00〜16:15 場　所 ： 平成の京町家モデルハウス　KYOMO 出席者 ＜会長＞齊木崇人 ＜副会長＞岡村穣、小川博 ＜名誉理事＞佐藤優、森山明子 ＜理事＞沖和宏、川北健雄、相良二朗、星加民雄、井上貢一 ＜監査＞出原立子 ＜顧問＞後藤元一、澁谷邦男 ＜開催校＞藤本英子 資料 1) 第62回芸術工学会理事会議題 2) 会員の入退会に関する資料（事務局） 3) 2012年度収支決算報告書（事務局） 4) 2013年度事業計画（事務局） 5) 2013年度予算案（事務局） 6) 第11期理事・役員（総務委員会） 7) 芸術工学会誌査読経過表・第３回論文賞候補（研究委員会） 8) 特設委員会I 報告（澁谷顧問） 9) 特設委員会II 報告（相良理事） 10) 2013年度秋期大会（岡村副会長） ~ 議長選出　岡村穣 記録者選出　井上貢一　 会長挨拶 デザイン史の発刊、減災デザインコンペ、創造都市ネットワー... 特設委員会がそれぞれに活発な取り組みを行う中、 先行して行った企画委員会でも、サマースクール、科研費の取... 新しいアイデアが実行に移されようとしている。 社団法人としても再スタートする年にふさわしく、今回は、念... これを機会に新たな理事も加わることとなり、学会のますます... ~ 1. 第61回理事会議事録の確認 -すでにメールにて確認・公開済みとなっていることが確認された 2. 会員現状の確認 -資料2にもとづき、会員の入退会の状況が報告された --新入会員　個人4名、学生3名 --退会希望　個人6名、学生1名　 --会費未納による退会　個人15名、海外3名、学生12名 -以上の結果、理事会当日現在、個人会員272名（海外会員内数1... 名誉会員6名、学生会員36名、法人会員1社となり 正会員数286名（学生会員は除く）　総会員数322名となること... 3. 学会の社団法人化について -定款案に対してパブリック・コメントを行い、一件の意見があ... 意見にもとづき以下の修正を行った 1） 第3条の目的を、「学術研究と交流を行う」から「学術研究... 2） 第5条　（２）機関誌　を　（２）学会誌　へ変更 3） 第10条、名誉会員を社員総会において推薦された70歳以上... //3） 第10条、個人会員を70歳未満に、名誉会員を社員総会に... 4） 第12条、シニア会員の廃止にともない変更 5） 第41条、第42条　名誉理事に関する記述を削除 6） 第64条、委員会の委員は正会員の中から理事会が選任する... 7） 第26条、会長に支障があるときの対応に副会長を含め、副... -総会における一般社団法人設立の決議の後、修正定款の認証を... -一般社団法人設立後、年内に代議員選挙を実施し、来年度の総... 4. 2012年度収支決算報告 -資料3にもとづき説明が行われ、収支決算の内容が了承された 決算額が予算額より小さくなった主な理由は、地域デザイン史... 次年度に持ち越されたためである。明日（15日）の総会にて確... 5. 監査報告 -出原監査より、収支決算の内容について、問題なく処理されて... 6. 2013年度事業計画 -資料4にもとづき、大会、学会誌の発行等、例年同様に計画さ... また、社団法人化が年度内に行われることが提案された 明日（15日）の総会にて提案される 7. 2013年度予算案 -資料5にもとづいて詳細な説明が行われた。この夏発刊予定の... 予算が計上されている。 -当初案に対して、企画委員会から各種取り組みへの支援要望が... 一部修正が行われた。これについても、明日（15日）の総会に... 8. 次期役員人事について -前回理事会での審議にもとづき、社団法人化を円滑に進めるた... 現行の役員をそのまま継続とし、加えて３名の理事の追加が提... 明日（15日）の総会にて提案され、ホームページ上に公開され... 9. 委員会報告 -9-1. 企画委員会 --センターオブコミュニティーのバックアップ、サマースクー... 学会のこれからを様々な角度から支援することが提案された。 --科研費については、採択件数が申請件数に比例することもあ... 8月を目処に採択となった研究の報告会を行うなどして、 今後の研究分野としての安定を図ることが提案された -9-2. 研究委員会 --資料7にもとづき、論文査読経過状況、および、第3回論文賞... --論文賞については、本会において交わされた意見にもとづき、 最終的に研究委員会が協議し、2〜3本に絞り込むこととなった... -9-3. 総務委員会 --社団法人化に関わる定款案作成の経緯について報告された --前年に引き続き本年度も、学会資料の未整理分を整理しWeb上... -9-4. 特設委員会I （地域デザイン史） --2012年度の取り組み成果を「日本・地域・デザイン史 I」と... --会員全員に１冊を無料配布、また会員が複数名所属する大学... --無料配布１冊のほかにさらに希望する学会員に学会買上分を... -9-5. 特設委員会II （減災と復興へのデザイン力） --資料9にもとづき、2012年度「減災デザイン・プランニング・... --2013年度も、テーマを「自助のデザイン」としてコンペを継... -9-6. 特設委員会III （創造都市ネットワーク） --名古屋での秋の大会に、テーマセッションを企画している 10. 2013年度春期大会について -藤本会員より、明日（15日）の大会について概要の説明が行わ... 11. 2013年度秋期大会について -秋期大会について、主催担当の岡村副会長より説明が行われた... --会場　名古屋国際デザインセンター --日程　12月7・8日（理事会 6日） 12. 第21回芸術工学会総会について -総会の議案、提示資料について確認が行われた 16:15、予定どおり会議は終了した ~ RIGHT: （記録　井上貢一） ~ ~

終了行:
*第62回理事会議事録 日　時 ： 2013年6月14日(金) 14:00〜16:15 場　所 ： 平成の京町家モデルハウス　KYOMO 出席者 ＜会長＞齊木崇人 ＜副会長＞岡村穣、小川博 ＜名誉理事＞佐藤優、森山明子 ＜理事＞沖和宏、川北健雄、相良二朗、星加民雄、井上貢一 ＜監査＞出原立子 ＜顧問＞後藤元一、澁谷邦男 ＜開催校＞藤本英子 資料 1) 第62回芸術工学会理事会議題 2) 会員の入退会に関する資料（事務局） 3) 2012年度収支決算報告書（事務局） 4) 2013年度事業計画（事務局） 5) 2013年度予算案（事務局） 6) 第11期理事・役員（総務委員会） 7) 芸術工学会誌査読経過表・第３回論文賞候補（研究委員会） 8) 特設委員会I 報告（澁谷顧問） 9) 特設委員会II 報告（相良理事） 10) 2013年度秋期大会（岡村副会長） ~ 議長選出　岡村穣 記録者選出　井上貢一　 会長挨拶 デザイン史の発刊、減災デザインコンペ、創造都市ネットワー... 特設委員会がそれぞれに活発な取り組みを行う中、 先行して行った企画委員会でも、サマースクール、科研費の取... 新しいアイデアが実行に移されようとしている。 社団法人としても再スタートする年にふさわしく、今回は、念... これを機会に新たな理事も加わることとなり、学会のますます... ~ 1. 第61回理事会議事録の確認 -すでにメールにて確認・公開済みとなっていることが確認された 2. 会員現状の確認 -資料2にもとづき、会員の入退会の状況が報告された --新入会員　個人4名、学生3名 --退会希望　個人6名、学生1名　 --会費未納による退会　個人15名、海外3名、学生12名 -以上の結果、理事会当日現在、個人会員272名（海外会員内数1... 名誉会員6名、学生会員36名、法人会員1社となり 正会員数286名（学生会員は除く）　総会員数322名となること... 3. 学会の社団法人化について -定款案に対してパブリック・コメントを行い、一件の意見があ... 意見にもとづき以下の修正を行った 1） 第3条の目的を、「学術研究と交流を行う」から「学術研究... 2） 第5条　（２）機関誌　を　（２）学会誌　へ変更 3） 第10条、名誉会員を社員総会において推薦された70歳以上... //3） 第10条、個人会員を70歳未満に、名誉会員を社員総会に... 4） 第12条、シニア会員の廃止にともない変更 5） 第41条、第42条　名誉理事に関する記述を削除 6） 第64条、委員会の委員は正会員の中から理事会が選任する... 7） 第26条、会長に支障があるときの対応に副会長を含め、副... -総会における一般社団法人設立の決議の後、修正定款の認証を... -一般社団法人設立後、年内に代議員選挙を実施し、来年度の総... 4. 2012年度収支決算報告 -資料3にもとづき説明が行われ、収支決算の内容が了承された 決算額が予算額より小さくなった主な理由は、地域デザイン史... 次年度に持ち越されたためである。明日（15日）の総会にて確... 5. 監査報告 -出原監査より、収支決算の内容について、問題なく処理されて... 6. 2013年度事業計画 -資料4にもとづき、大会、学会誌の発行等、例年同様に計画さ... また、社団法人化が年度内に行われることが提案された 明日（15日）の総会にて提案される 7. 2013年度予算案 -資料5にもとづいて詳細な説明が行われた。この夏発刊予定の... 予算が計上されている。 -当初案に対して、企画委員会から各種取り組みへの支援要望が... 一部修正が行われた。これについても、明日（15日）の総会に... 8. 次期役員人事について -前回理事会での審議にもとづき、社団法人化を円滑に進めるた... 現行の役員をそのまま継続とし、加えて３名の理事の追加が提... 明日（15日）の総会にて提案され、ホームページ上に公開され... 9. 委員会報告 -9-1. 企画委員会 --センターオブコミュニティーのバックアップ、サマースクー... 学会のこれからを様々な角度から支援することが提案された。 --科研費については、採択件数が申請件数に比例することもあ... 8月を目処に採択となった研究の報告会を行うなどして、 今後の研究分野としての安定を図ることが提案された -9-2. 研究委員会 --資料7にもとづき、論文査読経過状況、および、第3回論文賞... --論文賞については、本会において交わされた意見にもとづき、 最終的に研究委員会が協議し、2〜3本に絞り込むこととなった... -9-3. 総務委員会 --社団法人化に関わる定款案作成の経緯について報告された --前年に引き続き本年度も、学会資料の未整理分を整理しWeb上... -9-4. 特設委員会I （地域デザイン史） --2012年度の取り組み成果を「日本・地域・デザイン史 I」と... --会員全員に１冊を無料配布、また会員が複数名所属する大学... --無料配布１冊のほかにさらに希望する学会員に学会買上分を... -9-5. 特設委員会II （減災と復興へのデザイン力） --資料9にもとづき、2012年度「減災デザイン・プランニング・... --2013年度も、テーマを「自助のデザイン」としてコンペを継... -9-6. 特設委員会III （創造都市ネットワーク） --名古屋での秋の大会に、テーマセッションを企画している 10. 2013年度春期大会について -藤本会員より、明日（15日）の大会について概要の説明が行わ... 11. 2013年度秋期大会について -秋期大会について、主催担当の岡村副会長より説明が行われた... --会場　名古屋国際デザインセンター --日程　12月7・8日（理事会 6日） 12. 第21回芸術工学会総会について -総会の議案、提示資料について確認が行われた 16:15、予定どおり会議は終了した ~ RIGHT: （記録　井上貢一） ~ ~

ページ名: