議事録/理事会No.49 をテンプレートにして作成

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*第49回芸術工学会理事会議事録 日時：2009年3月28日(金)15:00―18:00 会場：東海大学 高輪校舎 本館(１号館)地下1階会議室 出席者(敬称略) ＜会長＞佐藤優　＜副会長＞森山明子　＜理事＞出原立子、井... 大田尚作、岡村穣、小川博、武山良三、松本美保子、水野みか... ＜監査＞黒田宏治、小林敬一　＜会計＞栗原詩子 ＜名誉会員＞鈴木成文、渋谷邦男、後藤元一　 ＜2008年度秋期大会開催校＞星加民雄 議長選出：佐藤優 記録者選出(議長より指名)：井上貢一 会長挨拶：佐藤優 I.報告事項 1.第48回理事会議事録の確認(小川) ・配付資料A-1で確認された 2.新入会希望者、退会希望者の報告・確認(小川) ・配布資料Gにて確認が行われた 　新入会員4名(後藤泰徳、川口光男、木下武志、松浦大輔)、退... 　法人退会1社、除籍者・連絡不明者13名で、 　現在会員数(名誉・法人会員含み)318名 ・除籍となった会員で再入会したいという申し出があった場合... 　新規入会として扱うか否かについて意見交換がなされたが、 　個々の事情が様々であることから、状況に応じて事務局で 　判断することとなった 3.学会誌の発行について(岡村・星加) ・No.47春期大会、No.47-2春期大会(訂正版)、No.48秋期大会・... 　No.49秋期大会記録号は4月末発行を目標に現在編集中 4.2008年春期大会の収支報告(武山) ・配布資料Bにて確認。基調講演等の内容については、 　富山大学芸術文化学部発行の冊子にも掲載された 5.2008年秋期大会の収支報告(星加) ・配布資料Cにて確認されたが、資料の訂正(支出の部に記録号... 　関わる学生アルバイト代\13,000が追加)があり、残額\0の報... 6.各委員会からの報告 6.1.研究委員会(岡村)　 ・配布資料Dにて論文審査状況の確認が行われた 　修正期限を過ぎると「不採用」となること、また期限厳守の... 　適宜催促を行うなどの対策が必要であることが確認された ・論文の質の向上に関わる論文査読の外部依頼について、ルー... 　策定中である旨報告された 　また、論文の審査については、審査の公平性を保つため、 　氏名を伏せて査読へ回すこと、さらに、今後はPDFでの投稿も可 　とすることが確認された。研究委員会(3月28日)議事録は後日... ・芸術工学会奨励賞について、すでに推薦のあった数件につい... 　盾の送付も完了しているが、今後も受け付け可能である旨報... 6.2.企画委員会(大田)　特記事項なし 6.3.総務委員会(小川・井上) ・日本学術会議協力学術研究団体の指定(府日学第1849号)につ... 　配布資料A-2で確認された。分野は「哲学」。認定番号につい... 　今後芸術工学会誌へも記載することが確認された ・配布資料A-3にて、総務委員会の議事録が確認された 　議題は、役員の任期及び歴代役職者の確認、理事会審議事項等 　同日(3月3日)臨時の理事会も開催された(詳細は審議事項に記... ・芸術工学会理事会における各種情報共有を目的に開設した 　学会Webサイト内のWikiについて、配布資料Fにて説明が行わ... 7.その他 ・日本学術会議協力学術研究団体からの依頼にもとづき、 　新しいものから学会誌の寄贈を進めている(佐藤) ~ II.審議事項 1.2009年度事業計画 1.1.春期大会について(後藤) ・配布資料A-4及びA-5にて、以下の点が確認された 　→6月26―28日、沖縄県立博物館・美術館で開催 　→あじまあ(交差点)をテーマに、地域主体で行う 　→地元作家作品を含む展示会を予定、富山にある前年の奨励賞... 　→案内は２ヶ月前が理想。資料A-5については早急に学会ホー... 　→総会の委任状を確実に提出してもらうよう、表示を強調する... 　　理事が各大学の窓口として回収に努める 　→記録号の編集・発行は九州産業大学(井上)が担当する 1.2.秋期大会(大田) ・11月8日(日)、神戸芸術工科大学にて開催予定 　金土日、土日月とするかも含め、詳細については、現在検討中 1.3.学会誌の発行について(小林・小川) ・配布資料EにてNo.50記念号の編集方針に関する説明が行われ... 　体裁、発行のタイミング、執筆者の範囲(会員・非会員)、ペ... 　について意見交換と確認が行われた 　→あくまで学会誌の50号であり「別冊」ではないが、カラー刷... 　→51号(沖縄記録号)のリミットとなる9月末以前には発行する... 　→まず執筆者と仮テーマを募り、それから分類する 　→会員以外の執筆も可とするが、会員による十分な方針説明を... 　→フォーマットを含め、編集方針に関わる詳細については編集... 　→市販を視野に入れて今後の作業を進める ・次年度は、No.50記念号、No.51春期大会、No.52秋期大会・研... 　の4部を発行することが確認された 2.芸術工学会の運営について 2.1.研究委員会(岡村)　審議事項なし 2.2.企画委員会(大田)　審議事項なし 2.3.総務委員会(小川) ・配布資料A-3及びA-6にて、会則改定に関する提案がなされた 　→第10条、第3項を以下の通りに改訂することで承認された 　　「役員の任期は2年として再認を妨げず、原則連続3選以上... 　→尚、この原則があてはまらない場合とは、学会の運営に支障... 　　継続には理事会の合意を必要とする ・論文等に関する不正行為について 　3月3日の臨時理事会での審議内容に関連し、論文等の倫理に... 　ついて意見交換が行われた 　→配布資料A-7のとおり内規案が提案され、承認された 　　この規定は、問題が発覚した際の、学会としての対応の体... 　→今後、執筆要項に倫理規定を加えることも必要である ・歴代役員名簿の確認 　→学会誌14・15号の記録に一部混乱があったが、配布資料A-8... 3.その他 ・学会発表のありかたについて(共同研究の発表に際し、執筆者... 　→原則全員出席することと、特別な事情がない限り、筆頭執筆... 　　徹底すべきとの考えで合意された 　→発表の欠席に関しては、大会記録号でその事実を記載し、 　「発表の有無」が記録として確認できるようにする ~ III.その他 1.次年度役員について(小川) ・次期の運営に支障がある場合については、役職者の留任を認... 　また秋田、熊本から理事を加えることが提案された ・その他、総務で推薦を得て最終案を作成し、次回総会に諮る... (第50回芸術工学会理事会(6月26日)にて承認) ~ ~

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*第49回芸術工学会理事会議事録 日時：2009年3月28日(金)15:00―18:00 会場：東海大学 高輪校舎 本館(１号館)地下1階会議室 出席者(敬称略) ＜会長＞佐藤優　＜副会長＞森山明子　＜理事＞出原立子、井... 大田尚作、岡村穣、小川博、武山良三、松本美保子、水野みか... ＜監査＞黒田宏治、小林敬一　＜会計＞栗原詩子 ＜名誉会員＞鈴木成文、渋谷邦男、後藤元一　 ＜2008年度秋期大会開催校＞星加民雄 議長選出：佐藤優 記録者選出(議長より指名)：井上貢一 会長挨拶：佐藤優 I.報告事項 1.第48回理事会議事録の確認(小川) ・配付資料A-1で確認された 2.新入会希望者、退会希望者の報告・確認(小川) ・配布資料Gにて確認が行われた 　新入会員4名(後藤泰徳、川口光男、木下武志、松浦大輔)、退... 　法人退会1社、除籍者・連絡不明者13名で、 　現在会員数(名誉・法人会員含み)318名 ・除籍となった会員で再入会したいという申し出があった場合... 　新規入会として扱うか否かについて意見交換がなされたが、 　個々の事情が様々であることから、状況に応じて事務局で 　判断することとなった 3.学会誌の発行について(岡村・星加) ・No.47春期大会、No.47-2春期大会(訂正版)、No.48秋期大会・... 　No.49秋期大会記録号は4月末発行を目標に現在編集中 4.2008年春期大会の収支報告(武山) ・配布資料Bにて確認。基調講演等の内容については、 　富山大学芸術文化学部発行の冊子にも掲載された 5.2008年秋期大会の収支報告(星加) ・配布資料Cにて確認されたが、資料の訂正(支出の部に記録号... 　関わる学生アルバイト代\13,000が追加)があり、残額\0の報... 6.各委員会からの報告 6.1.研究委員会(岡村)　 ・配布資料Dにて論文審査状況の確認が行われた 　修正期限を過ぎると「不採用」となること、また期限厳守の... 　適宜催促を行うなどの対策が必要であることが確認された ・論文の質の向上に関わる論文査読の外部依頼について、ルー... 　策定中である旨報告された 　また、論文の審査については、審査の公平性を保つため、 　氏名を伏せて査読へ回すこと、さらに、今後はPDFでの投稿も可 　とすることが確認された。研究委員会(3月28日)議事録は後日... ・芸術工学会奨励賞について、すでに推薦のあった数件につい... 　盾の送付も完了しているが、今後も受け付け可能である旨報... 6.2.企画委員会(大田)　特記事項なし 6.3.総務委員会(小川・井上) ・日本学術会議協力学術研究団体の指定(府日学第1849号)につ... 　配布資料A-2で確認された。分野は「哲学」。認定番号につい... 　今後芸術工学会誌へも記載することが確認された ・配布資料A-3にて、総務委員会の議事録が確認された 　議題は、役員の任期及び歴代役職者の確認、理事会審議事項等 　同日(3月3日)臨時の理事会も開催された(詳細は審議事項に記... ・芸術工学会理事会における各種情報共有を目的に開設した 　学会Webサイト内のWikiについて、配布資料Fにて説明が行わ... 7.その他 ・日本学術会議協力学術研究団体からの依頼にもとづき、 　新しいものから学会誌の寄贈を進めている(佐藤) ~ II.審議事項 1.2009年度事業計画 1.1.春期大会について(後藤) ・配布資料A-4及びA-5にて、以下の点が確認された 　→6月26―28日、沖縄県立博物館・美術館で開催 　→あじまあ(交差点)をテーマに、地域主体で行う 　→地元作家作品を含む展示会を予定、富山にある前年の奨励賞... 　→案内は２ヶ月前が理想。資料A-5については早急に学会ホー... 　→総会の委任状を確実に提出してもらうよう、表示を強調する... 　　理事が各大学の窓口として回収に努める 　→記録号の編集・発行は九州産業大学(井上)が担当する 1.2.秋期大会(大田) ・11月8日(日)、神戸芸術工科大学にて開催予定 　金土日、土日月とするかも含め、詳細については、現在検討中 1.3.学会誌の発行について(小林・小川) ・配布資料EにてNo.50記念号の編集方針に関する説明が行われ... 　体裁、発行のタイミング、執筆者の範囲(会員・非会員)、ペ... 　について意見交換と確認が行われた 　→あくまで学会誌の50号であり「別冊」ではないが、カラー刷... 　→51号(沖縄記録号)のリミットとなる9月末以前には発行する... 　→まず執筆者と仮テーマを募り、それから分類する 　→会員以外の執筆も可とするが、会員による十分な方針説明を... 　→フォーマットを含め、編集方針に関わる詳細については編集... 　→市販を視野に入れて今後の作業を進める ・次年度は、No.50記念号、No.51春期大会、No.52秋期大会・研... 　の4部を発行することが確認された 2.芸術工学会の運営について 2.1.研究委員会(岡村)　審議事項なし 2.2.企画委員会(大田)　審議事項なし 2.3.総務委員会(小川) ・配布資料A-3及びA-6にて、会則改定に関する提案がなされた 　→第10条、第3項を以下の通りに改訂することで承認された 　　「役員の任期は2年として再認を妨げず、原則連続3選以上... 　→尚、この原則があてはまらない場合とは、学会の運営に支障... 　　継続には理事会の合意を必要とする ・論文等に関する不正行為について 　3月3日の臨時理事会での審議内容に関連し、論文等の倫理に... 　ついて意見交換が行われた 　→配布資料A-7のとおり内規案が提案され、承認された 　　この規定は、問題が発覚した際の、学会としての対応の体... 　→今後、執筆要項に倫理規定を加えることも必要である ・歴代役員名簿の確認 　→学会誌14・15号の記録に一部混乱があったが、配布資料A-8... 3.その他 ・学会発表のありかたについて(共同研究の発表に際し、執筆者... 　→原則全員出席することと、特別な事情がない限り、筆頭執筆... 　　徹底すべきとの考えで合意された 　→発表の欠席に関しては、大会記録号でその事実を記載し、 　「発表の有無」が記録として確認できるようにする ~ III.その他 1.次年度役員について(小川) ・次期の運営に支障がある場合については、役職者の留任を認... 　また秋田、熊本から理事を加えることが提案された ・その他、総務で推薦を得て最終案を作成し、次回総会に諮る... (第50回芸術工学会理事会(6月26日)にて承認) ~ ~

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