議事録/理事会No.97 をテンプレートにして作成

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*第97回芸術工学会理事会議事録 ~ 日時：2025年3月24日（月）18：00〜21：00 会場：オンライン（Zoom） 理事総数：21名 出席理事 14名：（会長）大井 尚行、（副会長）井上 貢一、（... 委任状（議長に委任4名、会場に委任2名）：加藤公敬、金子晋... 欠席理事 1名：礒村 克郎 出席監事 2名：小林 敬一、中林 鉄太郎 オブザーバー：藤 紀里子（九州大学） ~ ***資料 ・資料1：第96回芸術工学会理事会議事録 ・資料2：会員の動向 ・資料3：企画委員会活動報告 ・資料4：2024年度奨励賞受賞者一覧表 ・資料5：2024年度秋期大会会計報告 ・資料6：2024年度研究委員会活動報告 ・資料7：投稿論文の状況 ・資料8：査読・審査結果通知について ・資料9：2023年度会計報告修正 ・資料10：2024年度会計報告 ・資料11：2024年度特設委員会（批判的デザイン学研究会）活... ・資料12：2025年度特設委員会フォーム（批判的デザイン学研... ・資料13：2023年度会計報告修正 ・資料14：2023年度資産修正 ・資料15：2023年度決算報告書修正 ・資料16：2024年度予算案 ・資料17：歴代役員一覧表 ・資料18：名誉会員推薦について ~ ~ **議事次第 議長：大井 尚行 議事録署名人：田村良一、鶴野玲治、（出席監事）小林 敬一、... 記録者：学会事務局外部委託先・小野寺（合同会社FLAT） ~ ***1. 第96回理事会議事録の確認 [資料1] 田村事務局長より、第96回芸術工学会理事会議事録については... ~ ***2.新入会希望者、退会希望者の報告／確認 [資料2] 田村事務局長より、以下の通り現状の報告がなされた。 ・退会希望：個人会員1名 ・会費未納等による退会処理：0名 ・会費納入による復帰：0名 ・新入会：個人会員4名、学生会員1名 現況：正会員数241名、総会員数271名（個人会員241名、名誉会... ~ ***3.委員会報告 ''3-1.企画委員会 [資料3]'' 安齋委員より、以下の通り報告がなされた。 3-1-1.2024年度秋期大会運営報告 ・大会テーマ：「デザイン職能とジェンダーギャップ」 ・日時：2024年10月4日（金）・5日（土）・6日（日） ・会場：実践女子大学 日野キャンパス（オンサイトとオンライ... ・主催校：実践女子大学 ・実行委員長：安齋 利典 理事（実践女子大学） ・参加者数：現地参加 71名（学会員 57名・非学会員 14名） ... 3-1-2.2024年度研究発表大会運営報告 ・企画担当：有田 行男 理事（富山大学） ・梗概担当：藪内 公美 理事（長岡造形大学） ・査読：研究委員会 ・口頭発表：33件（2023 年度：27件） ・ポスター発表：5件（2023 年度：4件） 3-1-3.2024年度秋期大会記録編集 学会誌90号へ掲載した。（編集担当：安齋理事） 3-1-4.2024年度 奨励賞 [資料4] 26件に奨励賞を授与し、賞状を送付した。（2024年度奨励賞担... 長野理事より、神戸芸術工科大学における奨励賞の授与数が例... これを受け、企画委員会が各学科・コースの規模を調査し、選... 3-1-5.2024年度秋期大会決算報告 [資料5] ・支出：¥434,811-（講師料、通信費、懇親会費、消耗品費 等） ・収入：¥202,500-（大会参加費、懇親会参加費、エクスカーシ... 大学より¥50,000-の運営補助があったことに加え、講演会の文... ''3-2.研究委員会 [資料6]'' 水野みか子研究委員長より、以下の通り報告がなされた。 3-2-1.2024年度 学会誌投稿・査読状況 [資料7] ・2024年4月以降受付論文 10件 ・うち不採用 2件、採用 3件、審査中 5件 ・2024年3月までの受付論文3件のうち、採用1件、審査中2件　 3-2-2.芸術工学会誌90号 発行・掲載論文 ・ 2024年度の採択論文として、4件の論文を学会誌90号へ掲載。 ・ 上記論文は、3月26日付でJ-Stageにて公開。 3-2-3.査読・審査結果通知について [資料8] 現在、査読は「採用」「条件付き採用」「再提出」「不採用」... 案1：「再提出」の廃止 ・「採用」「不採用」の2段階とし、中間段階は「条件付き採用... ・「条件付き採用」の場合、修正は誤字訂正などの軽微な範囲... 案2：再提出の回数制限 ・「再提出」は原則1回のみとする。 ・上記前提を査読者への依頼時に伝える。 これに合わせ、投稿規定等を以下の通り変更したい。 ・投稿規定15)に「再審査において改善されたことが確認できれ... ・査読報告フォーマットに「条件付き採用及び再提出の場合の... 鶴野理事は、通常の学会と同様に「採用」と「不採用」の2択方... 安齋理事は、査読報告フォーマットに「育成の視点をもって評... 大井会長は、鶴野理事の提案に賛同し、「採用」か「不採用」... 小林監事も同様に、査読で修正を求められた箇所が改善されて... 以上の議論を踏まえ、規定及び査読報告フォーマットの修正箇... 3-2-4.2023年度会計報告修正 [資料9] 2023年度会計報告に誤りがあったため、以下の修正を行う。 当初の報告では査読料を7万円としていたが、実際には2023年度... これに伴い収支はともに¥200,000-となる。また、2023年度の水... 小林監事より、査読料は5,000円単位で規定されているため、前... これに対し藤会計担当より、水野理事立替分の¥2,520-は査読料... 3-2-5.2024年度収支報告 [資料10] ・収入：¥200,024-（前年度繰越金¥103,950-、利息¥24-、学会... ・支出：¥200,024-（査読料¥90,000-、通信費¥840-、振込手数... ''3-3.総務委員会'' 報告なし ''3-4.特設委員会'' 伊原久裕事務局長より、以下の通り報告がなされた。 3-4-1. 2024年度特設委員会活動報告 [資料11] ・Discord上にセミクローズドのチャンネルを設置し、定例会を... ・秋期大会にて松井が発表『ブッククラブ「批判的デザイン学... ・2025年2月23日に、本会の伊藤・松井に加え、パネリストとし... 3-4-2.2025年度新規特設委員会について [資料12] 2024年12月〜2025年2月に募集を行った結果、以下1件の応募が... ・批判的デザイン学研究会 ・代表者：伊藤潤会員（東京都立産業技術大学院大学） ・2024年度より継続 ・定例会及びシンポジウムの開催を予定 ~ ***4.事務局報告 藤会計担当より、以下の通り報告がなされた。 ''4-1. 2023年度決算および2024年度予算案の修正 [資料13, 14... 研究委員会の2023年度会計の修正に伴い、2023年度決算書及び2... ・2023年度買掛金に水野理事立替分¥2,520-を追加計上した。 ・2023年度決算報告書貸借対照表における資産・負債及び純資... ・2023年度決算報告書貸借対照表における営業利益を¥775,421-... ・水野理事立替分¥2,520-を2024年度経費に追加計上した。 処理の方法及び監査の必要性については、引き続き事務局内で... ''4-2.予算の追加計上（会計事務補佐員の雇用・FLAT への追加... 会計業務のサポートを依頼したく、会計事務補佐員の雇用に10... ~ ***5.次回理事会及び総会開催日時 下記の通り実施することとなった。 第98回 芸術工学会理事会：6月7日（土）10:00〜 第33回 芸術工学会総会（一般社団法人第12回総会）：6月7日（... 2025年度臨時理事会1：6月7日（土）14:00〜 ~ ***6. 2025年度春期大会企画 [資料6] 安齋理事より、以下の通り説明がなされた。 ・大会コンセプト：香川県三豊市の荘内半島の地域づくり事例... ・日程：2025年6月14日（土）・15日（日） ・実行委員長：有田 理事（富山大学） ・プログラム： 6月14日（土）「URASHIMA VILLAGE」集合、自由時間、春期大会... 6月15日（日）父母ヶ浜・暮らしの大学・おむすび座見学、解散 ・募集定員：現地参加者24名＋オンライン配信（春期大会及び... （定員が予定数に達しない場合、パートナーの参加可能。） ・参加費：¥25,000-程度（1 泊・夕朝食含む・飲料別） 第一次募集では定員に達していないことから、引き続き募集を... ~ ***7. 2025年度秋期大会企画 井上貢一理事より、以下の通り説明がなされた。 ・大会コンセプト：未定 ・日程：2025年10月4日（土）（予定） ・実行委員長：井上 理事（九州産業大学） ・会場：九州産業大学 ・理事会は大会前日に開催予定。 ・新理事が決定次第、日程の再調整を実施する。 ・エクスカーションは主催校が企画せず、推奨スポットの案内... ~ ***8.その他 ''8-1. 17期役員の選出について [資料17]'' 大井会長より、現状の次期役員候補が以下のとおり報告された。 会長候補：小林敬一監事 副会長候補：有田行男理事 役員継続：安齋利典理事、井上貢一理事、岡本知久理事、金子... 新任：土屋潤氏（九州大学）、藤紀里子氏（九州大学）、永嶋... 退任：礒村克郎理事、伊原久裕理事、大井尚行会長、加藤公敬... 監事候補：酒井聡理事、白石学理事 大井会長が各候補者に最終確認を行い、承諾を得た上で新理事... ''8-2. 名誉会員の推薦について [資料18]'' 伊原事務局長より、定款第10条に基づき、以下の4名を名誉会員... ・森山明子氏 ・脇山真治氏 ・加藤公敬氏 ・相良二朗氏 小川博理事については、理事の退任後に名誉会員へ推薦するこ... また今後は、70歳以上、10年以上の個人会員歴、理事経験の条... RIGHT:以上 ~ 以上の議事を終え、21：00に議長が理事会を閉会した。議事の... 2025年3月24日 ~ 議長 　　　一般社団法人芸術工学会　代表理事　大井　尚行 署名人 　　　一般社団法人芸術工学会　監事　小林　敬一 　　　一般社団法人芸術工学会　監事　中林　鉄太郎 　　　一般社団法人芸術工学会　理事　田村　良一 　　　一般社団法人芸術工学会　理事　鶴野　玲治 ~ ~

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*第97回芸術工学会理事会議事録 ~ 日時：2025年3月24日（月）18：00〜21：00 会場：オンライン（Zoom） 理事総数：21名 出席理事 14名：（会長）大井 尚行、（副会長）井上 貢一、（... 委任状（議長に委任4名、会場に委任2名）：加藤公敬、金子晋... 欠席理事 1名：礒村 克郎 出席監事 2名：小林 敬一、中林 鉄太郎 オブザーバー：藤 紀里子（九州大学） ~ ***資料 ・資料1：第96回芸術工学会理事会議事録 ・資料2：会員の動向 ・資料3：企画委員会活動報告 ・資料4：2024年度奨励賞受賞者一覧表 ・資料5：2024年度秋期大会会計報告 ・資料6：2024年度研究委員会活動報告 ・資料7：投稿論文の状況 ・資料8：査読・審査結果通知について ・資料9：2023年度会計報告修正 ・資料10：2024年度会計報告 ・資料11：2024年度特設委員会（批判的デザイン学研究会）活... ・資料12：2025年度特設委員会フォーム（批判的デザイン学研... ・資料13：2023年度会計報告修正 ・資料14：2023年度資産修正 ・資料15：2023年度決算報告書修正 ・資料16：2024年度予算案 ・資料17：歴代役員一覧表 ・資料18：名誉会員推薦について ~ ~ **議事次第 議長：大井 尚行 議事録署名人：田村良一、鶴野玲治、（出席監事）小林 敬一、... 記録者：学会事務局外部委託先・小野寺（合同会社FLAT） ~ ***1. 第96回理事会議事録の確認 [資料1] 田村事務局長より、第96回芸術工学会理事会議事録については... ~ ***2.新入会希望者、退会希望者の報告／確認 [資料2] 田村事務局長より、以下の通り現状の報告がなされた。 ・退会希望：個人会員1名 ・会費未納等による退会処理：0名 ・会費納入による復帰：0名 ・新入会：個人会員4名、学生会員1名 現況：正会員数241名、総会員数271名（個人会員241名、名誉会... ~ ***3.委員会報告 ''3-1.企画委員会 [資料3]'' 安齋委員より、以下の通り報告がなされた。 3-1-1.2024年度秋期大会運営報告 ・大会テーマ：「デザイン職能とジェンダーギャップ」 ・日時：2024年10月4日（金）・5日（土）・6日（日） ・会場：実践女子大学 日野キャンパス（オンサイトとオンライ... ・主催校：実践女子大学 ・実行委員長：安齋 利典 理事（実践女子大学） ・参加者数：現地参加 71名（学会員 57名・非学会員 14名） ... 3-1-2.2024年度研究発表大会運営報告 ・企画担当：有田 行男 理事（富山大学） ・梗概担当：藪内 公美 理事（長岡造形大学） ・査読：研究委員会 ・口頭発表：33件（2023 年度：27件） ・ポスター発表：5件（2023 年度：4件） 3-1-3.2024年度秋期大会記録編集 学会誌90号へ掲載した。（編集担当：安齋理事） 3-1-4.2024年度 奨励賞 [資料4] 26件に奨励賞を授与し、賞状を送付した。（2024年度奨励賞担... 長野理事より、神戸芸術工科大学における奨励賞の授与数が例... これを受け、企画委員会が各学科・コースの規模を調査し、選... 3-1-5.2024年度秋期大会決算報告 [資料5] ・支出：¥434,811-（講師料、通信費、懇親会費、消耗品費 等） ・収入：¥202,500-（大会参加費、懇親会参加費、エクスカーシ... 大学より¥50,000-の運営補助があったことに加え、講演会の文... ''3-2.研究委員会 [資料6]'' 水野みか子研究委員長より、以下の通り報告がなされた。 3-2-1.2024年度 学会誌投稿・査読状況 [資料7] ・2024年4月以降受付論文 10件 ・うち不採用 2件、採用 3件、審査中 5件 ・2024年3月までの受付論文3件のうち、採用1件、審査中2件　 3-2-2.芸術工学会誌90号 発行・掲載論文 ・ 2024年度の採択論文として、4件の論文を学会誌90号へ掲載。 ・ 上記論文は、3月26日付でJ-Stageにて公開。 3-2-3.査読・審査結果通知について [資料8] 現在、査読は「採用」「条件付き採用」「再提出」「不採用」... 案1：「再提出」の廃止 ・「採用」「不採用」の2段階とし、中間段階は「条件付き採用... ・「条件付き採用」の場合、修正は誤字訂正などの軽微な範囲... 案2：再提出の回数制限 ・「再提出」は原則1回のみとする。 ・上記前提を査読者への依頼時に伝える。 これに合わせ、投稿規定等を以下の通り変更したい。 ・投稿規定15)に「再審査において改善されたことが確認できれ... ・査読報告フォーマットに「条件付き採用及び再提出の場合の... 鶴野理事は、通常の学会と同様に「採用」と「不採用」の2択方... 安齋理事は、査読報告フォーマットに「育成の視点をもって評... 大井会長は、鶴野理事の提案に賛同し、「採用」か「不採用」... 小林監事も同様に、査読で修正を求められた箇所が改善されて... 以上の議論を踏まえ、規定及び査読報告フォーマットの修正箇... 3-2-4.2023年度会計報告修正 [資料9] 2023年度会計報告に誤りがあったため、以下の修正を行う。 当初の報告では査読料を7万円としていたが、実際には2023年度... これに伴い収支はともに¥200,000-となる。また、2023年度の水... 小林監事より、査読料は5,000円単位で規定されているため、前... これに対し藤会計担当より、水野理事立替分の¥2,520-は査読料... 3-2-5.2024年度収支報告 [資料10] ・収入：¥200,024-（前年度繰越金¥103,950-、利息¥24-、学会... ・支出：¥200,024-（査読料¥90,000-、通信費¥840-、振込手数... ''3-3.総務委員会'' 報告なし ''3-4.特設委員会'' 伊原久裕事務局長より、以下の通り報告がなされた。 3-4-1. 2024年度特設委員会活動報告 [資料11] ・Discord上にセミクローズドのチャンネルを設置し、定例会を... ・秋期大会にて松井が発表『ブッククラブ「批判的デザイン学... ・2025年2月23日に、本会の伊藤・松井に加え、パネリストとし... 3-4-2.2025年度新規特設委員会について [資料12] 2024年12月〜2025年2月に募集を行った結果、以下1件の応募が... ・批判的デザイン学研究会 ・代表者：伊藤潤会員（東京都立産業技術大学院大学） ・2024年度より継続 ・定例会及びシンポジウムの開催を予定 ~ ***4.事務局報告 藤会計担当より、以下の通り報告がなされた。 ''4-1. 2023年度決算および2024年度予算案の修正 [資料13, 14... 研究委員会の2023年度会計の修正に伴い、2023年度決算書及び2... ・2023年度買掛金に水野理事立替分¥2,520-を追加計上した。 ・2023年度決算報告書貸借対照表における資産・負債及び純資... ・2023年度決算報告書貸借対照表における営業利益を¥775,421-... ・水野理事立替分¥2,520-を2024年度経費に追加計上した。 処理の方法及び監査の必要性については、引き続き事務局内で... ''4-2.予算の追加計上（会計事務補佐員の雇用・FLAT への追加... 会計業務のサポートを依頼したく、会計事務補佐員の雇用に10... ~ ***5.次回理事会及び総会開催日時 下記の通り実施することとなった。 第98回 芸術工学会理事会：6月7日（土）10:00〜 第33回 芸術工学会総会（一般社団法人第12回総会）：6月7日（... 2025年度臨時理事会1：6月7日（土）14:00〜 ~ ***6. 2025年度春期大会企画 [資料6] 安齋理事より、以下の通り説明がなされた。 ・大会コンセプト：香川県三豊市の荘内半島の地域づくり事例... ・日程：2025年6月14日（土）・15日（日） ・実行委員長：有田 理事（富山大学） ・プログラム： 6月14日（土）「URASHIMA VILLAGE」集合、自由時間、春期大会... 6月15日（日）父母ヶ浜・暮らしの大学・おむすび座見学、解散 ・募集定員：現地参加者24名＋オンライン配信（春期大会及び... （定員が予定数に達しない場合、パートナーの参加可能。） ・参加費：¥25,000-程度（1 泊・夕朝食含む・飲料別） 第一次募集では定員に達していないことから、引き続き募集を... ~ ***7. 2025年度秋期大会企画 井上貢一理事より、以下の通り説明がなされた。 ・大会コンセプト：未定 ・日程：2025年10月4日（土）（予定） ・実行委員長：井上 理事（九州産業大学） ・会場：九州産業大学 ・理事会は大会前日に開催予定。 ・新理事が決定次第、日程の再調整を実施する。 ・エクスカーションは主催校が企画せず、推奨スポットの案内... ~ ***8.その他 ''8-1. 17期役員の選出について [資料17]'' 大井会長より、現状の次期役員候補が以下のとおり報告された。 会長候補：小林敬一監事 副会長候補：有田行男理事 役員継続：安齋利典理事、井上貢一理事、岡本知久理事、金子... 新任：土屋潤氏（九州大学）、藤紀里子氏（九州大学）、永嶋... 退任：礒村克郎理事、伊原久裕理事、大井尚行会長、加藤公敬... 監事候補：酒井聡理事、白石学理事 大井会長が各候補者に最終確認を行い、承諾を得た上で新理事... ''8-2. 名誉会員の推薦について [資料18]'' 伊原事務局長より、定款第10条に基づき、以下の4名を名誉会員... ・森山明子氏 ・脇山真治氏 ・加藤公敬氏 ・相良二朗氏 小川博理事については、理事の退任後に名誉会員へ推薦するこ... また今後は、70歳以上、10年以上の個人会員歴、理事経験の条... RIGHT:以上 ~ 以上の議事を終え、21：00に議長が理事会を閉会した。議事の... 2025年3月24日 ~ 議長 　　　一般社団法人芸術工学会　代表理事　大井　尚行 署名人 　　　一般社団法人芸術工学会　監事　小林　敬一 　　　一般社団法人芸術工学会　監事　中林　鉄太郎 　　　一般社団法人芸術工学会　理事　田村　良一 　　　一般社団法人芸術工学会　理事　鶴野　玲治 ~ ~

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