議事録/総会No.21
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開始行:
*第21回 芸術工学会総会議事録
日時:2013年6月15日10:00~11:30
会場:大阪ナレッジキャピタル/ナレッジサロン内プロジェク...
出席者:参加者(14)+委任状(82)=96(>正会員数(286名)の...
配布資料
プロジェクターにより提示
議長選出:岡村 穣(以下、敬称略)
副議長選出:小川 博
記録者選出:出原 立子
会長挨拶(齊木)
【議案1号】
1. 2012年度事業報告(相良)
以下の通り報告が行われ、その内容について承認された。
会誌発行 第59号:春期大会(東北)大会記録号
第60号:秋期大会(東京)大会号
第61号:秋期大会(東京)大会記録号
・春期大会 東北福祉大学
・秋期大会 東京造形大学(芸術工学会20周年記念大会)
・各特設委員会より以下の活動報告があった
−特設委員会?(地域デザイン史)(澁谷)
地域デザイン史の編集を進めている(校正段階に進み2...
−特設委員会?(減災デザイン)(相良)
減災コンペを開催し受賞者が決定した。
―特設委員会?(創造都市ネットワーク)(岡村)
秋期大会において、「創造都市ネットワーク」テーマ...
2. 2012年度収支決算報告(相良)(「2012年度決算報告」資料...
提示資料?に基づき説明が行われ、報告内容について承認され...
3. 2012年度会計報告・監査報告(出原)
6月7日事務局にて監査を行ない、決算内容について適正に処...
【議案3号】
1. 第11期理事役員案(小川)(「2013役員」資料提示)
案について承認された
【議案4号】
1. 平成25年度事業計画
以下の通り、平成25年度事業計画が説明された。
・春期大会:本日、グランフロント大阪ナレッジキャピタル...
・秋期大会:12/7,8(理事会は12/6)、名古屋国際デザインセ...
・理事会の開催計画
6/14、秋期大会前日、年度末の3階開催予定。
・学会誌の発行計画
第62号:春期大会(大阪)大会記録号
第63号:秋期大会(名古屋)大会号
第64号:秋期大会(名古屋)大会記録号
・委員会活動計画
〔企画委員会〕:学会の今後の活動のあり方について
→夏の特別大会(科研費成果発表会)の開催...
〔研究委員会〕:奨励賞の選考。投稿論文の査読。過去の...
〔総務委員会〕:一般社団法人登記手続き。学会の活動記...
・特設委員会活動
〔特設委員会?〕:『日本・地域・デザイン史』の発行
〔特設委員会?〕:減災デザイン・プランニング・コンペ20...
〔特設委員会?〕:秋期大会にて「創造都市ネットワーク」...
創造都市への加盟を検討中の長野、札幌、...
【議案5号】
1. 平成25年度予算案(相良)(「2013年度予算案」資料提示)
提示資料に基づき説明があり、事業計画について承認され...
以下は補足事項。
・8月頃に、サマーセッション(科研費成果報告会)を企画中...
予算に150,000円計上した。
・減災委員会予算は、コンペの賞金等のため使用予定。
・特設委員会?は、秋期大会の特設セッションの調整などで計...
・『日本・地域・デザイン史』は学会員に無料進呈する
・法人化になると会員費の未払いは未収入となるので、回収...
→未納者には、秋期大会会場で徴収してはどうか。
→海外の会員の未納が目立つ。振込手数料の負担が多いのも...
【議案6号】
1. 一般社団法人設立に向けた「芸術工学会定款」案について(...
提示資料に基づき定款案について説明され、承認された。法...
法務省に手続きを進めることについて「異議なし」であった。
なお、以下の質疑応答・意見交換において出された意見につ...
変更する場合は会員に報告することにした。
以下、補足事項。
・ 定款案はWebサイト上にて公開し、会員の意見を募った。
・個人会員に年齢制限を設けないこととし、名誉会員の条件...
・1年以上会費未納者は「除名」とする。から「任意退会」...
(質疑応答・意見交換)
Q:社員、代議員、正会員の表記について、以下の通りにして...
「社員」を「社員(代議員)」の表記にし、社員は選ばれ...
「会員」とは別にする。原案では、会員がどこに位置づけ...
また代議員をどのような方法で選ぶのかも検討が必要であ...
Q:移行の時期はいつか?
A:社団法人が成立時に変わる。よって、移行することの承認...
Q:代議員を選出する場合に、本学会のこれまでの良さを活か...
加盟大学制のように各大学から1名の代議員を出せるよう...
A:地域性の問題もあるし、母体となる大学と会員数の少ない...
一律というわけにはいかない。
→地域性の区分を作ると大変になる。他の学会で支部制にし...
地方の方が優遇されたケースがあった。
また、代議員選出にもその割合を反映させるなど縛りが出...
地域性を強調しない方がよいのではないか。
Q:理事と代議員が重複する可能性がでてくるが、問題はない...
A: 現状で考えると理事と代議員が同じ人にならざるを得ない...
重複が生じる場合には、同所属大学の別の会員に割り振る...
A:代議員がいつも同じで、一部の大学が独占するようになら...
A:「一つの大学から5%を越えてはならない」などの表記は...
Q: シニア会員の制度が変わることによる一部の会員の不利益
(65歳以上70歳未満の会員は会費を求められる)を生じる事...
A: 昨日の理事会の中でも審議に出たが、これについては致し...
Q: 代議員の選出方法はどうするのか?
A: 会員名簿を会員に回し、選挙するような形になるだろう。
C:状況に応じて変更が可能な定款案の記載ができると望ましい
C:この審議のままでいくと、法人化が来年に先送りになる可...
まず、基本的に本定款案、法人化を認めて頂き、上記審議...
審議結果を会員に公表し、年内に法人化を進めるようにし...
Q:移行の時期はいつ頃になるのか?
A: 早ければ8、9月
C:芸術工学会の法人化を進めると学会の抱えている問題も見...
未来に向けて進めた方がよいと思う。
C:今後、本定款案を変更する部分は出てくると思うが、それ...
代議員制で法人化を進めた方がよいと思う。
【その他】
・会則の変更
2013年度総会で「第6号議案の一般社団法人設立」の了承を...
附則として下記の事項を付加する案が示され、参加者の2/3以...
1)一般社団法人芸術工学会設立時に本会を会閉し本事業等を...
2)2013年度の事業報告および決算報告は定時社員総会で行う。
・一般社団法化によるシニア会員に関わる変更によって、65歳...
今年度は5000円は徴収しないことになった。
・秋期大会(名古屋)
→エクスカーションは伊勢神宮巡りとする。
~
~
終了行:
*第21回 芸術工学会総会議事録
日時:2013年6月15日10:00~11:30
会場:大阪ナレッジキャピタル/ナレッジサロン内プロジェク...
出席者:参加者(14)+委任状(82)=96(>正会員数(286名)の...
配布資料
プロジェクターにより提示
議長選出:岡村 穣(以下、敬称略)
副議長選出:小川 博
記録者選出:出原 立子
会長挨拶(齊木)
【議案1号】
1. 2012年度事業報告(相良)
以下の通り報告が行われ、その内容について承認された。
会誌発行 第59号:春期大会(東北)大会記録号
第60号:秋期大会(東京)大会号
第61号:秋期大会(東京)大会記録号
・春期大会 東北福祉大学
・秋期大会 東京造形大学(芸術工学会20周年記念大会)
・各特設委員会より以下の活動報告があった
−特設委員会?(地域デザイン史)(澁谷)
地域デザイン史の編集を進めている(校正段階に進み2...
−特設委員会?(減災デザイン)(相良)
減災コンペを開催し受賞者が決定した。
―特設委員会?(創造都市ネットワーク)(岡村)
秋期大会において、「創造都市ネットワーク」テーマ...
2. 2012年度収支決算報告(相良)(「2012年度決算報告」資料...
提示資料?に基づき説明が行われ、報告内容について承認され...
3. 2012年度会計報告・監査報告(出原)
6月7日事務局にて監査を行ない、決算内容について適正に処...
【議案3号】
1. 第11期理事役員案(小川)(「2013役員」資料提示)
案について承認された
【議案4号】
1. 平成25年度事業計画
以下の通り、平成25年度事業計画が説明された。
・春期大会:本日、グランフロント大阪ナレッジキャピタル...
・秋期大会:12/7,8(理事会は12/6)、名古屋国際デザインセ...
・理事会の開催計画
6/14、秋期大会前日、年度末の3階開催予定。
・学会誌の発行計画
第62号:春期大会(大阪)大会記録号
第63号:秋期大会(名古屋)大会号
第64号:秋期大会(名古屋)大会記録号
・委員会活動計画
〔企画委員会〕:学会の今後の活動のあり方について
→夏の特別大会(科研費成果発表会)の開催...
〔研究委員会〕:奨励賞の選考。投稿論文の査読。過去の...
〔総務委員会〕:一般社団法人登記手続き。学会の活動記...
・特設委員会活動
〔特設委員会?〕:『日本・地域・デザイン史』の発行
〔特設委員会?〕:減災デザイン・プランニング・コンペ20...
〔特設委員会?〕:秋期大会にて「創造都市ネットワーク」...
創造都市への加盟を検討中の長野、札幌、...
【議案5号】
1. 平成25年度予算案(相良)(「2013年度予算案」資料提示)
提示資料に基づき説明があり、事業計画について承認され...
以下は補足事項。
・8月頃に、サマーセッション(科研費成果報告会)を企画中...
予算に150,000円計上した。
・減災委員会予算は、コンペの賞金等のため使用予定。
・特設委員会?は、秋期大会の特設セッションの調整などで計...
・『日本・地域・デザイン史』は学会員に無料進呈する
・法人化になると会員費の未払いは未収入となるので、回収...
→未納者には、秋期大会会場で徴収してはどうか。
→海外の会員の未納が目立つ。振込手数料の負担が多いのも...
【議案6号】
1. 一般社団法人設立に向けた「芸術工学会定款」案について(...
提示資料に基づき定款案について説明され、承認された。法...
法務省に手続きを進めることについて「異議なし」であった。
なお、以下の質疑応答・意見交換において出された意見につ...
変更する場合は会員に報告することにした。
以下、補足事項。
・ 定款案はWebサイト上にて公開し、会員の意見を募った。
・個人会員に年齢制限を設けないこととし、名誉会員の条件...
・1年以上会費未納者は「除名」とする。から「任意退会」...
(質疑応答・意見交換)
Q:社員、代議員、正会員の表記について、以下の通りにして...
「社員」を「社員(代議員)」の表記にし、社員は選ばれ...
「会員」とは別にする。原案では、会員がどこに位置づけ...
また代議員をどのような方法で選ぶのかも検討が必要であ...
Q:移行の時期はいつか?
A:社団法人が成立時に変わる。よって、移行することの承認...
Q:代議員を選出する場合に、本学会のこれまでの良さを活か...
加盟大学制のように各大学から1名の代議員を出せるよう...
A:地域性の問題もあるし、母体となる大学と会員数の少ない...
一律というわけにはいかない。
→地域性の区分を作ると大変になる。他の学会で支部制にし...
地方の方が優遇されたケースがあった。
また、代議員選出にもその割合を反映させるなど縛りが出...
地域性を強調しない方がよいのではないか。
Q:理事と代議員が重複する可能性がでてくるが、問題はない...
A: 現状で考えると理事と代議員が同じ人にならざるを得ない...
重複が生じる場合には、同所属大学の別の会員に割り振る...
A:代議員がいつも同じで、一部の大学が独占するようになら...
A:「一つの大学から5%を越えてはならない」などの表記は...
Q: シニア会員の制度が変わることによる一部の会員の不利益
(65歳以上70歳未満の会員は会費を求められる)を生じる事...
A: 昨日の理事会の中でも審議に出たが、これについては致し...
Q: 代議員の選出方法はどうするのか?
A: 会員名簿を会員に回し、選挙するような形になるだろう。
C:状況に応じて変更が可能な定款案の記載ができると望ましい
C:この審議のままでいくと、法人化が来年に先送りになる可...
まず、基本的に本定款案、法人化を認めて頂き、上記審議...
審議結果を会員に公表し、年内に法人化を進めるようにし...
Q:移行の時期はいつ頃になるのか?
A: 早ければ8、9月
C:芸術工学会の法人化を進めると学会の抱えている問題も見...
未来に向けて進めた方がよいと思う。
C:今後、本定款案を変更する部分は出てくると思うが、それ...
代議員制で法人化を進めた方がよいと思う。
【その他】
・会則の変更
2013年度総会で「第6号議案の一般社団法人設立」の了承を...
附則として下記の事項を付加する案が示され、参加者の2/3以...
1)一般社団法人芸術工学会設立時に本会を会閉し本事業等を...
2)2013年度の事業報告および決算報告は定時社員総会で行う。
・一般社団法化によるシニア会員に関わる変更によって、65歳...
今年度は5000円は徴収しないことになった。
・秋期大会(名古屋)
→エクスカーションは伊勢神宮巡りとする。
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