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一般社団法人芸術工学会2019年度臨時理事会議事録


1. 開催日時: 20195月19日(日)11:50~12:10
2. 開催場所: 東京都八王子市本町24番地1号 
        八王子市芸術文化会館「いちょうホール」第1展示室
3. 審議事項:
 第1号議案(決議)第4期(通算第14期)2019~2020年度代表理事の選出の件
 第2号議案(決議)理事の分掌について

4. 理事総数 23名
出席者:(理事)17名 青木史郎、安齋利典、井上貢一、大井尚行、岡本知久、小川博、黒田宏治、小林敬一、齊木崇人、酒井聡、相良二朗、白石学、中林鉄太郎、真壁友、増成和敏、水野みか子、森山明子 (監事)2名 有田行男、藤本英子
欠席者:(理事)6名 礒村克郎、出原立子、加藤公敬、佐野浩三、中田希佳、森野晶人
(以上順不同敬称略)

5. 議事の経過の概要及び議決の結果
(1) 本理事会に先立って終了した2019年度定時代議員(社員)総会において承認された新理事による理事会となるが、会長(代表理事)が未定のため、便宜上前総務委員長小川博理事が代表理事決定までの間議長となり、定款第48条に基づき、本日の理事会は定数を満たしたので、有効に成立した旨を告げたのち、開会の辞を述べた。
(2) 議事録署名は、代表理事の互選を含むため、出席した理事および監事全員が行うこととした。


第1号議案(決議) 

第4期(通算第14期)2019~2020年度代表理事選出の件

議長は、定款第33条第2項(選任等)における「代表理事及び業務執行理事は、理事会において選任する。」に基づき、全理事に対して立候補あるいは推薦を募ったところ、挙手なく、前総務委員会案として齊木崇人理事1名の推薦を行った。
 齊木理事は、大井理事を推薦したが、大井理事からは現時点では引き受けるころができる状況にはない旨の回答があり、小林理事からも齊木理事を推薦する意見が述べられた。議長は二案を議場に問い、議長を除く16名中15名が齊木理事を代表とする案に賛成した。齊木理事は席上でその就任を承諾した。

以後、齊木崇人新会長(代表理事)により、議事進行が行われた。

第2号議案(決議)

理事の分掌について

定款第34条第3項(選任等)における「副会長は会長が指名し、理事会の承認を受ける。」に基づき、齊木崇人新会長は森山明子理事と大井尚行理事を指名し、審議の結果満場一致で承認された。
 続いて、定款第34条第2項(選任等)における「代表理事及び業務執行理事は、理事会において選任する。」に基づき齊木崇人新会長は、常設3委員会の長のみを確認し、担当理事分掌の詳細については、会長・副会長で協議を行い次回理事会にて選任することが提案され、常設3委員会の長について下記の案が示された。
 審議の結果満場一致で承認された。
 副会長森山理事、副会長兼企画委員長大井理事、研究委員長小林理事、総務委員長酒井理事が相次いで就任の挨拶を述べた。

<新理事分掌>
会長(代表理事) 齊木崇人
副会長 森山明子
副会長 大井尚行
研究委員長 小林敬一
企画委員長 大井尚行
総務委員長 酒井聡
以上

その他として、以下の案件が確認された。

今後の理事会の日程について以下のとおり予定することが確認された。
 第81回理事会 2019年10月25日(金) 札幌市立大学サテライトキャンパス(札幌市)
 第82回理事会 2020年3月末 神戸芸術工科大学サテライトオフィスCURIO-CITY (大阪市)

議長は、以上をもって一般社団法人芸術工学会の2019年度臨時理事会に関する全ての議事を終了した旨を述べ、閉会を宣言した。(12:10)
以上の議事の要領及び結果を明確にするため、議長並びに出席理事・監事は次に署名又は記名・押印する。

2019年5月19日
一般社団法人芸術工学会2019年度臨時理事会
 議長 理事 齊木 崇人 ㊞
  理事 青木 史郎 ㊞
  理事 安齋 利典 ㊞
  理事 井上 貢一 ㊞
  理事 大井 尚行 ㊞
  理事 岡本 知久 ㊞
  理事 小川 博 ㊞
  理事 黒田 宏治 ㊞
  理事 小林 敬一 ㊞
  理事 酒井 聡 ㊞
  理事 相良 二朗 ㊞
  理事 白石 学 ㊞
  理事 中林 鉄太郎 ㊞
  理事 真壁 友 ㊞
  理事 増成 和敏 ㊞
  理事 水野 みか子 ㊞
  理事 森山 明子 ㊞
 
  監事 有田 行男 ㊞
  監事 藤本 英子 ㊞
 



Last-modified: 2019-05-21 (火) 10:48:20 (27d)